8200 リンガーハット 2021-04-14 15:30:00

定款一部変更（取締役任期の短縮）に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年４月 14 日
各    位
                      会 社 名            株式会社リンガーハット
                      代表者名       代表取締役社長兼ＣＥＯ 佐々野 諸延
                                 （コード：8200、東証第１部、福証）
                      問合せ先              常務取締役 小田 昌広
                                         （℡ 03-5745-8611）


           定款一部変更（取締役任期の短縮）に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、来る 2021 年５月 25 日開催予定の第 57 期定時株主総
会において、次のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたのでお知ら
せいたします。
                         記
１．定款変更の理由
    今後の経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより
明確にし、株主の皆さまからの選任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強
化等を図ることを目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮し、併せて任期調整規定を削除
するものであります。


２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。（下線を付した部分は変更箇所を示しております。）
           原稿定款                        変更案
第 22 条（取締役の任期）            第 22 条（取締役の任期）
 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する        取締役の任期は、選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主      事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。             総会の終結の時までとする。
２．
 増員又は任期の満了前に退任した取締役の                 （第２項削除）
補欠として選任された取締役の任期は、
                 他の在
任取締役の任期の満了すべき時までとする。


３．変更日程
 定款変更のための株主総会開催日 2021年５月25日
 定款変更の効力発生日         2021年５月25日
    ※本定款変更が承認可決された場合、同総会で別議案として付議される取締役の改選に伴う
    任期は１年となります。
                                                     以 上