8198 ＭＶ東海 2019-04-10 15:00:00
新統合会社の役員体制に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 10 日
各 位
会 社 名 マックスバリュ東海株式会社
代表者名 代表取締役社長 神尾 啓治
（コード：8198、東証第二部）
問合せ先 取締役経営管理本部長 高橋 誠
（電話番号 055－989－5050）
会 社 名 マックスバリュ中部株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 芳知
（コード：8171、名証第二部）
問合せ先 取締役管理本部長 望月 俊二
（電話番号 052－857－0719）
新統合会社の役員体制に関するお知らせ
本日開催のマックスバリュ東海株式会社及びマックスバリュ中部株式会社の取締役会において、2019
年９月１日発足予定の新統合会社の取締役及び監査役について、下記のとおり決定いたしましたのでお
知らせいたします。
当該役員体制は、2019 年５月 16 日開催予定のマックスバリュ中部株式会社の定時株主総会及び 2019
年５月 24 日開催予定のマックスバリュ東海株式会社の定時株主総会における両社の経営統合の承認並び
にマックスバリュ東海株式会社の定時株主総会における新統合会社の取締役及び監査役の各選任議案の
承認を条件といたします。
また、「代表取締役の選定」「役付取締役・役付執行役員の選任」並びに「取締役への業務委嘱」等に
ついては、新統合会社にて最初に開催される取締役会において正式に決定する予定であります。
記
新統合会社発足時（2019 年９月１日予定）の役員体制（取締役は就任日順に表示）
新役職 氏名 現役職
１ 取締役 神尾 啓治 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 代表取締役社長
２ 取締役 山田 憲一郎 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 常務取締役
３ 取締役 近藤 健司 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 取締役
４ 取締役 高橋 誠 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 取締役
５ 取締役 鈴木 芳知 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中部㈱ 代表取締役社長
６ 取締役 作道 政昭 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中部㈱ 取締役
７ 取締役（社外・独立） 中西 安廣 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 社外取締役
８ 取締役（社外・独立） 立石 雅世 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 社外取締役
９ 取締役（社外・独立） 矢部 謙介 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中部㈱ 社外取締役
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１０ 常勤監査役（社外） 太田 年和 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中部㈱ 常勤監査役
１１ 監査役（社外・独立） 小坂田 成宏 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 監査役
１２ 監査役 居城 泰彦 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ東海㈱ 監査役
１３ 監査役（社外） 福井 惠子 ㈱光洋常勤監査役、ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中部㈱監査役
（注）１．中西安廣氏及び立石雅世氏並びに矢部謙介氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定め
る社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。
２．太田年和氏及び福井惠子氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。
３．小坂田成宏氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であり、東
京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。
なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。
以 上
（ご参考）
本日開催のマックスバリュ東海株式会社及びマックスバリュ中部株式会社の取締役会において、2019
年５月開催予定の各社定時株主総会に議案として提出する取締役候補者及び監査役候補者について、そ
れぞれ下記のとおり決定しております。
（１）マックスバリュ東海株式会社の役員候補者（2019 年５月 24 日予定）
役位 氏名 新･再任 担当
１ 代表取締役社長 神尾 啓治 再任
２ 常務取締役 山田 憲一郎 再任 商品統括本部長
３ 取締役 近藤 健司 再任 人事総務本部長兼人事部長
４ 取締役 高橋 誠 再任 経営管理本部長
５ 取締役 鈴木 芳知 新任 2019 年 9 月 1 日就任予定
６ 取締役 作道 政昭 新任 2019 年 9 月 1 日就任予定
７ 取締役（社外・独立） 中西 安廣 再任
８ 取締役（社外・独立） 立石 雅世 再任
９ 取締役（社外・独立） 矢部 謙介 新任 2019 年 9 月 1 日就任予定
10 監査役（社外・独立） 小坂田 成宏 再任 非常勤
11 監査役（社外） 福井 惠子 新任 非常勤
12 監査役（社外） 太田 年和 新任 2019 年 9 月 1 日就任予定
■現専務取締役である曽我順二氏は、2019 年５月 24 日付で当社顧問に就任予定です。
■現取締役である浅倉智氏は、2019 年５月 22 日開催予定のミニストップ株式会社定時株主総会決議によ
り同社監査役に就任予定です。
■現常勤監査役である橋本幸一氏は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日
の前日（2019 年８月 31 日予定）をもって辞任により退任予定です。
■現監査役である南舘忠夫氏はマックスバリュ東海株式会社定時株主総会終結のときを持って辞任
により退任予定です。
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【新任取締役の主要略歴】
氏 名 鈴木 芳知（すずき よしとも）
生年月日 1957 年９月 14 日
略 歴 1988 年４月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
2005 年５月 同社執行役
2006 年５月 同社常務執行役
2007 年５月 イオン商品調達株式会社代表取締役社長
2010 年４月 イオンリテール株式会社執行役員食品・デリカ商品本部長
2011 年４月 同社執行役員食品商品企画本部長
2011 年 11 月 株式会社山陽マルナカ専務取締役
2013 年５月 マックスバリュ中部株式会社代表取締役社長兼執行役員（現任）
2013 年９月 同社新規事業推進本部長
2014 年３月 同社商品本部長
2015 年３月 同社営業本部長
2016 年４月 同社開発本部長
2017 年３月 同社営商サポート本部長
2017 年６月 同社営業・商品・開発担当（現任）
氏 名 作道 政昭（つくりみち まさあき）
生年月日 1969 年６月 27 日
略 歴 1992 年３月 北陸ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
2013 年３月 マックスバリュ中部株式会社第２営業部長
2014 年３月 同社第３営業部長
2014 年９月 同社営業本部副本部長兼業務改革担当
2015 年３月 同社商品本部長
2015 年５月 同社取締役兼執行役員（現任）
2017 年３月 同社畜産部長
2017 年９月 同社マックスバリュ事業本部長（現任）
氏 名 矢部 謙介（やべ けんすけ）
生年月日 1972 年 12 月 16 日
略 歴 1997 年４月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社）入社
1999 年７月 同社コンサルタント
2002 年１月 株式会社ローランド・ベルガー シニアコンサルタント
2003 年１月 同社プロジェクト・マネジャー
2008 年４月 名古屋商科大学会計ファイナンス学部准教授
2010 年４月 同学商学部教授
2011 年４月 中京大学経営学部准教授
2016 年４月 同学経営学部教授（現任）
2018 年５月 マックスバリュ中部株式会社社外取締役（現任）
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【新任監査役の主要略歴】
氏 名 福井 惠子（ふくい けいこ）
生年月日 1956 年 10 月５日
略 歴 1979 年３月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
1991 年９月 株式会社ブルーグラス関東運営部長
2001 年９月 イオン株式会社グループ戦略室
2005 年３月 同社衣料企画チームマネージャー
2008 年９月 タルボットジャパン株式会社人事総務部長
2010 年７月 イオン株式会社経営管理部
2015 年５月 株式会社メガスポーツ常勤監査役
2015 年５月 ミニストップ株式会社監査役
2018 年５月 マックスバリュ中部株式会社監査役（現任）
2018 年５月 株式会社光洋常勤監査役（現任）
氏 名 太田 年和（おおた としかず）
生年月日 1956 年１月４日
略 歴 1980 年４月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
2006 年９月 同社ＳＣＭ低温物流部部長
2007 年８月 イオングローバルＳＣＭ株式会社企画部長
2007 年９月 同社取締役
2011 年９月 同社取締役経営管理部長
2014 年４月 同社取締役経営管理本部長
2018 年５月 マックスバリュ中部株式会社常勤監査役（現任）
2018 年５月 マックスバリュ東北株式会社監査役（現任）
（２）マックスバリュ中部株式会社の役員候補者（2019 年５月 16 日予定）
役位 氏名 新・再任 担当
１ 代表取締役社長兼執行役員 鈴木 芳知 再任
２ 取締役兼常務執行役員 望月 俊二 再任 管理本部長
３ 取締役兼執行役員 廣村 敦 再任 中国事業担当
４ 取締役兼執行役員 作道 政昭 再任 マックスバリュ事業本部長
５ 取締役（社外・独立） 高島 健一 再任
６ 取締役（社外・独立） 矢部 謙介 再任
７ 監査役（社外・独立） 清水 良寛 再任
以上
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（ご参考）
マックスバリュ東海株式会社 執行役員制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 10 日開催の取締役会において、2019 年５月 24 日開催予定の定時株主総会で
付議するマックスバリュ中部株式会社との新統合会社発足にあたり、下記のとおり新たに執行役員
制度を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．執行役員制度導入の理由
(1) 取締役の数を６名に減らし、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図る。
(2) 取締役の構成を社内４名、社外２名（社外取締役 3 分の 1）体制とし、コーポレート・ガバナ
ンスの一層の強化を図る。経営統合後においても社内 6 名、社外 3 名の体制とする。
(3) 機能分担を明確にした上で、
「経営の意志決定」と「業務執行」の迅速化を図るとともに、
「監
督機能」を強化する。
(4) 業務に精通した有能な人材を執行役員に登用し、特定の領域の業務執行を委ねることにより、
機動的かつ効率的な業務運営を行い、企業価値の一層の向上を図る。
(5) 若手人材を執行役員に登用し、経営者候補として育成する。
２．2019 年 5 月 24 日株主総会以降の執行役員体制
役位 氏名 担当
１ 代表取締役兼社長執行役員 神尾 啓治
２ 取締役兼常務執行役員 山田 憲一郎 商品統括本部長
３ 取締役兼執行役員 近藤 健司 人事総務本部長兼人事部長
４ 取締役兼執行役員 高橋 誠 経営管理本部長
５ 執行役員 久保田 義彦 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ第一統括本部長
ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進室長兼
６ 執行役員 遠藤 真由美
ﾃﾞﾘｶ商品統括部長
※出身地、最終学歴は公表しておりません。
（ご参考）マックスバリュ中部株式会社の執行役員体制（2019 年５月 16 日予定）
役位 氏名 担当
１ 代表取締役社長兼執行役員 鈴木 芳知
２ 取締役兼常務執行役員 望月 俊二 管理本部長
３ 取締役兼執行役員 廣村 敦 中国事業担当
４ 取締役兼執行役員 作道 政昭 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ事業本部長
５ 執行役員 水越 昭 開発本部長兼開発部長
６ 執行役員 東 卓也 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ事業本部副本部長
７ 執行役員（5 月 1 日就任予定） 藤本 友也 経営企画室長
８ 執行役員（5 月 1 日就任予定） 白塚 康浩 新ﾌｫｰﾏｯﾄ推進ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ
※出身地、最終学歴は公表しておりません。
以上
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