8185 チヨダ 2020-04-10 15:30:00

監査役候補者の選任並びに監査役の退任に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年４月 10 日

各    位

                                     会社名     株式会社     チ      ヨ   ダ
                                     代表者名    取締役社長           澤木      祥二
                                     （コード番号 8185     東証第一部）
                                 問合せ先        取締役管理本部長 今田              至
                                     （TEL.    03-5335-4131   ）




               監査役候補者の選任並びに監査役の退任に関するお知らせ



     本日開催の取締役会において、下記の通り、監査役候補者を決定し、2020 年 5 月開催予定の当社
    第 73 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、73 回定
    時株主総会の終結をもって２名が任期満了で退任いたします。




                                 記




１. 監査役の選任の目的
     当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させ、また、
    コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、この度、新たに監査役を２名選任することとい
    たしました。


２.   監査役候補者の氏名、選任の理由
     （1）監査役候補者の氏名
           小池   秀一     （こいけ   しゅういち）
           宇佐美 豊       （うさみ   ゆたか）
     （2）選任の理由
          小池   秀一氏は、長年にわたり経理業務に従事したことから、経理・財務に関する豊富な経
         験と実績を有しており、また当社グループ会社の取締役として、管理部門全般の強化を推進し
         ていることから。監査役として職務を適切に遂行できると判断し監査役候補といたしました。
          宇佐美   豊氏は、大手監査法人での多岐にわたる業務経験及び会計専門家としての高い見識
         を有しており、また、企業のビジネスリスク評価や内部統制構築などのコンサルティングを行
         っていることから、その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役候補といたしま
         した。
３.    常勤監査役候補の略歴
 小池 秀一（1954 年１月 19 日生）
      1975 年６月      当社入社
      2003 年７月      経理部次長
      2015 年４月      チヨダ物産（株）取締役管理本部長
      2017 年４月      同社 常務取締役管理本部長
      2020 年４月      同社 監査役（現任）


     社外監査役候補の略歴
 宇佐美     豊（1958 年４月 28 日生）
      1984 年 10 月   監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
      2006 年 11 月   マネジメント・パワー・エクスチェンジ（株）代表取締役（現任）
      2007 年１月      宇佐美公認会計事務所 所長 （現任）
      2012 年４月      国立大学法人 政策研究大学院大学 幹事 （現任）
      2014 年６月      東京海上プライベートリート投資法人 監督役員 （現任）
      2019 年６月      芝浦機械（株）社外取締役 （現任）




 ４.    退任監査役候補の氏名、退任の理由
      （1）退任監査役の氏名
           近藤 博之     （常勤監査役）
           根本 孝雄     （社外監査役）
      （2）退任の理由
           任期満了のため


                                                     以   上