8184 島忠 2021-01-25 15:20:00

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年１月 25 日
各位


                             会 社 名     株式会社島忠
                             代表者名      代表取締役社長    岡野   恭明
                                      （コード番号：8184   東証第１部）
                             問合せ先      取締役経営企画本部長      折本     和也
                                      （TEL   ０４８－８５１－７７１１）


              臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ


 当社は、2021 年１月７日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021
年１月 23 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお
知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付
議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。


                             記


１． 本臨時株主総会の開催日及び場所
     （１）開催日時：2021 年３月４日（木曜日）午前 10 時
     （２）開催場所：埼玉県さいたま市中央区上落合八丁目３番 32 号
              当社本店   ３階会議室


２． 本臨時株主総会の付議議案
     決議事項
      第１号議案   株式併合の件
      第２号議案   定款一部変更の件
      第３号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件


                                                          以   上