8174 日瓦斯 2019-04-25 16:45:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4月 25 日
各 位
会 社 名 日本ガス株式会社
(登記上の商号 日本瓦斯株式会社)
代表者名 代表取締役社長 和田 眞治
コード番号 8174(東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画本部総務部管掌
大槻 昌平(TEL.03−5308−2112)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2019年6月26
日開催予定の第65回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
① 株主の皆様に対する取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応
できる経営体制を構築するため、現行定款第 24 条(任期)につきまして、取締役の任期を2年か
ら1年に短縮するものであります。これに伴い、同条第2項の取締役の任期の調整に関する規定を
削除するものであります。
② コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を図る
ことを目的に、相談役・顧問制度を廃止することを決定したため、相談役・顧問制度に関する規定
を削除するものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線部分は、変更箇所を示しております。
)
現行定款 変更案
第 1 条~第 23 条 省略 第 1 条~第 23 条 現行どおり
(任期) (任期)
第 24 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了 第 24 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関す する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。 る定時株主総会終結の時までとする。
2)増員により、または補欠として選任され
た取締役の任期は、他の在任取締役の任 (削除)
期の満了する時までとする。
第 25 条~第 32 条 省略 第 25 条~第 32 条 省略
現行定款 変更案
(相談役および顧問)
第 33 条 取締役会の決議によって、相談役および (削除)
顧問をおくことができる。
第 34 条~第 55 条 省略 第 33 条~第 54 条 現行どおり
3.日程
定時株主総会開催予定日 2019 年 6 月 26 日(水)
定款変更効力発生予定日 2019 年 6 月 26 日(水)
以上