8174 日瓦斯 2019-04-25 16:45:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 ４月 25 日
  各   位
                           会 社 名    日本ガス株式会社
                                    （登記上の商号 日本瓦斯株式会社）
                           代表者名     代表取締役社長 和田 眞治
                           コード番号     8174（東証第一部）
                           問合せ先     常務取締役経営企画本部総務部管掌
                                    大槻 昌平（TEL．03−5308−2112）




                     定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019年４月25日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2019年6月26
日開催予定の第65回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記
１．定款変更の理由
  ①   株主の皆様に対する取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応
   できる経営体制を構築するため、現行定款第 24 条（任期）につきまして、取締役の任期を２年か
   ら１年に短縮するものであります。これに伴い、同条第２項の取締役の任期の調整に関する規定を
   削除するものであります。
  ②   コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を図る
   ことを目的に、相談役・顧問制度を廃止することを決定したため、相談役・顧問制度に関する規定
   を削除するものであります。


２．定款変更の内容
   変更の内容は以下のとおりであります。
 （下線部分は、変更箇所を示しております。
                    ）
                現行定款                          変更案
第 1 条~第 23 条    省略           第 1 条~第 23 条    現行どおり

（任期）                      （任期）
第 24 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了 第 24 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了
       する事業年度のうち最終のものに関す         する事業年度のうち最終のものに関す
       る定時株主総会終結の時までとする。         る定時株主総会終結の時までとする。
     ２）増員により、または補欠として選任され
       た取締役の任期は、他の在任取締役の任            (削除)
       期の満了する時までとする。

第 25 条~第 32 条   省略           第 25 条~第 32 条   省略
            現行定款                                     変更案
（相談役および顧問）
第 33 条 取締役会の決議によって、相談役および                           (削除)
       顧問をおくことができる。


第 34 条~第 55 条   省略                  第 33 条~第 54 条    現行どおり




３．日程
   定時株主総会開催予定日 2019 年 6 月 26 日(水)
   定款変更効力発生予定日 2019 年 6 月 26 日(水)
                                                             以上