8167 リテールパートナーズ 2020-01-10 15:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年１月 10 日
各 位


                           会   社    名   株式会社リテールパートナーズ
                           代 表 者 名 代表取締役社長 田中          康男
                               （コ ー ド 番 号     8167 東証第二部）
                           問 合 せ 先      取締役       清水 実
                                   （電 話 番 号   0835－20－2477）


                 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年１月 10 日開催の取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                           記


１．目的
 独立社外取締役を委員長とする、任意の「指名・報酬委員会」を設置し、取締役会の諮
問機関として、当社及び事業会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問等（以下、
                                       「役
員等」
  ）の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かし
た意見を求めることにより、役員等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性を確
保し、取締役会の監督機能と説明責任に独立性と客観性を持たせ、コーポレートガバナン
ス体制を一層充実させてまいります。


２．審議事項
・役員等の選任、解任に関する事項
・役員等の報酬に関する事項
・その他指名・報酬に関して必要とする事項


３．委員会の構成
 独立社外取締役を過半数とする３名以上で構成し、委員長、委員は取締役会で選定いた
します。


４．設置日
 2020 年１月 10 日
                                                        以上