8167 リテールパートナーズ 2020-01-10 15:00:00
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年1月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社リテールパートナーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 康男
(コ ー ド 番 号 8167 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役 清水 実
(電 話 番 号 0835-20-2477)
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年1月 10 日開催の取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.目的
独立社外取締役を委員長とする、任意の「指名・報酬委員会」を設置し、取締役会の諮
問機関として、当社及び事業会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問等(以下、
「役
員等」
)の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かし
た意見を求めることにより、役員等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性を確
保し、取締役会の監督機能と説明責任に独立性と客観性を持たせ、コーポレートガバナン
ス体制を一層充実させてまいります。
2.審議事項
・役員等の選任、解任に関する事項
・役員等の報酬に関する事項
・その他指名・報酬に関して必要とする事項
3.委員会の構成
独立社外取締役を過半数とする3名以上で構成し、委員長、委員は取締役会で選定いた
します。
4.設置日
2020 年1月 10 日
以上