8165 千趣会 2021-02-25 18:40:00
定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 千趣会
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 梶原 健司
（コード番号：8165、東証第一部）
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 髙橋 哲也
（TEL．06-6881-3220）
定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 25 日の取締役会において、2021 年３月 30 日開催予定の第 76 期定時株主総会に、
定款の一部変更及び役員の異動について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１． 定款の一部変更について
（１）変更の理由
Ａ種優先株式及びＢ種優先株式につきましては、その発行済株式の全部を取得、消却したことか
ら、その内容を規定した「第２章の２ 種類株式」及び種類株主総会について規定した第 18 条の 2
を全文削除するとともに、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式について規定された箇所(第６条及び第９
条)につき必要な変更を行うものであります。
（２）変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） （発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、 第６条 当会社の発行可能株式総数は、
180,000,000株とし、当会社の発行可能種 180,000,000株とする。
類株式総数は、それぞれ次のとおりとす
る。
普通株式 180,000,000株 (削 除)
Ａ種優先株式 ５株 (削 除)
Ｂ種優先株式 ９株 (削 除)
現 行 定 款 変 更 案
（単元株式数） （単元株式数）
第９条 当会社の普通株式の単元株式数は、100株 第９条 当会社の単元株式数は、100株とする。
とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の単
元株式数は１株とする。
第２章の２ 種類株式 (削 除)
（Ａ種優先株式）
第12条の2 (条文省略) (削 除)
（Ｂ種優先株式）
第12条の3 (条文省略) (削 除)
（種類株主総会）
第18条の2 (条文省略) (削 除)
２．役員の異動（2021 年３月 30 日付）
（１）新任取締役候補者
佐野 太
（２）新任（補欠）社外監査役候補者
高杉 信匡
（３）新任取締役候補者の略歴
氏名 略歴
1995 年４月 東日本旅客鉄道株式会社入社
2013 年６月 同社 事業創造本部（事業推進部門）
佐野 太
ファミリーオ・フォルクローロプロジェクト 課長
（さの ふとし）
2016 年６月 同社 事業創造本部（地域活性化部門）
1971 年 12 月 18 日生
事業開発 課長
2019 年 12 月 同社 事業創造本部（新事業・地域活性化部門）次長
2020 年 11 月 当社 ベルメゾン事業本部副本部長 OMO 推進担当（現任）
（４）新任（補欠）監査役候補者の略歴
氏名 略歴
2007 年 12 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
高杉 信匡 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
（たかすぎ のぶまさ） 2012 年５月 株式会社 企業再生支援機構
1979 年７月９日生 （現 株式会社 地域経済活性化支援機構）出向
2016 年４月 京都大学法学部・法学研究科非常勤講師（現任）
2018 年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー（現任）
以 上