8154 加賀電子 2021-05-27 15:00:00

指名 ・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         2021 年５月 27 日
各    位


                      会社名    加賀電子株式会社
                      代表者名   代表取締役社長          門 良一
                             （コード番号：8154 東証第 1 部）
                      問合せ先   常務取締役管理本部長       川村 英治
                             TEL 03-5657-0111



               指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年５月 27 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・
報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                        記


１．設置の目的
     取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保すること
 により、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・
    報酬委員会を設置するものです。


２．指名・報酬委員会の役割
     取締役会の諮問に応じて、取締役、監査役の選任・解任に関する事項、役付取締役の選定・解
 職に関する事項、取締役、監査役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が
 必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。


３．指名・報酬委員会の構成
     取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役と
 いたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。


４．設置日
     2021 年６月 29 日


                                                 以 上