8143 ラピーヌ 2021-01-25 17:00:00
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、資本金の額の減少並びに定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年１月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 ラ ピ ー ヌ
代表者名 代表取締役社長 青井康弘
［コード番号 ８１４３ 東証 第２部］
問合せ先 取締役常務執行役員経営統括本部長 尾崎史照
（TEL ０６－６９４６－３６００）
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、資本金の額の減少
並びに定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 21 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におきまし
て、2021 年１月５日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」といいます。）を開
催する旨をお知らせしておりますが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、開催場所
及び付議議案につきまして、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案
(1) 開催日時 2021 年２月 26 日（金曜日）
(2) 場所 東京都千代田区神田東松下町 17 番地 フリージアグループ本社ビル１階
(3) 目的事項
決議事項
第１号議案 資本金の額の減少の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役選任の件
２．資本金の額の減少について
(1) 資本金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的としております。
(2) 資本金の額の減少の内容
会社法第 447 条第１項の規定に基づき、資本金の額 100,000,000 円のうち 70,000,000 円を
減少して 30,000,000 円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるも
のであります。
(3) 資本金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2021 年１月 25 日
②債権者異議申述公告日 2021 年１月 26 日（予定）
③債権者異議申述最終期日 2021 年２月 26 日（予定）
④臨時株主総会決議日 2021 年２月 26 日（予定）
⑤資本金の額の効力発生日 2021 年２月 27 日（予定）
(4) 今後の見通し
本件の資本金の額の減少は、純資産の部の勘定内での振り替えとなりますので、当社純資産
に変動はなく、業績に与える影響はありません。
なお、本件は、2021 年２月 26 日開催予定の当社臨時株主総会において承認可決されること
を条件としております。
３．定款の一部変更について
(1) 定款の一部変更の目的
事業活動のスピードアップ及び経営効率の向上を図ることを目的として、本店所在地を大阪市
から東京都千代田区に変更するものであります。また、常勤の監査等委員につきまして、今後の
役員構成の可能性を考慮し、「選定することができる」旨に改めるものであります。
(2) 定款の一部変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
（本店の所在地） （本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を大阪市に置く。 第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置
く。
（常勤の監査等委員） （常勤の監査等委員）
第30条 監査等委員会は、その決議によって常 第30条 監査等委員会は、その決議によって常
勤の監査等委員を選定する。 勤の監査等委員を選定することができ
る。
＜新 設＞ （附則）
第３条（本店の所在地）の変更は、2021年5月31
日までに開催される取締役会において決定する
本店移転日をもってその効力を生じるものと
し、本付則は本店移転の効力発生日経過後、こ
れを削除する。
(3) 定款の一部変更の日程
①定款変更のための株主総会開催日 2021 年２月 26 日（予定）
②定款変更の効力発生日 2021 年２月 26 日（予定）
（本店の所在地変更は、2021 年 5 月 31 日までに開催
される取締役会において決定する本店移転日）
以 上