8136 サンリオ 2021-05-19 16:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年５月 19 日

各   位
                                  会 社 名 株式会社 サ ン リ オ
                                  代表者名の 代表取締役
                                                         朋 邦
                                  役職氏名 社       長
                                   （コード番号 8136 東証第 1 部）
                                  問 合 せ 先 常務取締役 岸 村 治 良
                                  電話番号      03 (3779) 8058


                  指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年５月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮
問委員会（以下、  「本委員会」といいます。  ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。

                            記

１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締
 役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員
 会を設置するものです。

２．本委員会の役割
  本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、及び
 役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、
 取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

３．本委員会の構成
(1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
(2) 設置初年度の本委員会の過半数は、独立社外取締役とする予定です。

４．設置日
  2021 年６月 24 日

                                                       以   上