8136 サンリオ 2021-05-19 16:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社 サ ン リ オ
代表者名の 代表取締役
朋 邦
役職氏名 社 長
(コード番号 8136 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常務取締役 岸 村 治 良
電話番号 03 (3779) 8058
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮
問委員会(以下、 「本委員会」といいます。 )を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
1.設置の目的
取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締
役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員
会を設置するものです。
2.本委員会の役割
本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、及び
役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、
取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
3.本委員会の構成
(1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
(2) 設置初年度の本委員会の過半数は、独立社外取締役とする予定です。
4.設置日
2021 年6月 24 日
以 上