8131 ミツウロコＧＨＤ 2020-05-15 16:00:00
新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名
代表者名 代表取締役社長 グループ CEO 田 島 晃 平
(コード番号 8131 東証第 1 部)
問合せ先 ファイナンス＆コントロールセンター 児 島 和 洋
( T E L 0 3 ‐ 3 2 7 5 ‐ 6 3 0 0)
新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任
に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任監査等委員である社外取締役候補者
１名の選任を決定し、2020 年 6 月 19 日開催予定の当社第 111 期定時株主総会にその選任を付議
することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 また、 同定時株主総会の終結の時をもって、
監査等委員である社外取締役１名が辞任により退任することとなりましたので、あわせてお知らせ
いたします。
記
1. 新任監査等委員である社外取締役
新任候補者の氏名及び略歴
氏 名 所有する当社
略 歴
（生年月日） 株 式 の 数
2003年4月 虎の門病院前期レジデント
2005年4月 虎の門病院後期レジデント
2008年4月 NTT東日本 関東病院 泌尿器科
2012年4月 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科
か わの よしゆき
河野 義之 2014年4月 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 副部長
―
（1972年6月1日生） 2 0 1 4 年 11 月 当社産業医（現任）
2015年4月 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 部長
2015年5月 BLUFF45合同会社 代表社員（現任）
2019年1月 小林病院 泌尿器科 部長（現任）
小林病院 前立腺センター長（現任）
監査等員である社外取締役候補者とした理由
河野義之氏は、長年にわたり医師として従事され、その高度の専門的見地から、多くの医療学会に所属しご活躍さ
れるとともに、東京腎泌尿器センター大和病院 部長を歴任され、小林病院 泌尿器科 部長、同病院 前立腺センタ
ー長など就任し、当社の産業医としても務めておられることから、その豊富な経験、実績、見識をもって、健康経
営を始めとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から実施いただけると判断し、 監
査等委員である社外取締役候補者としました。
2. 退任予定の監査等委員である社外取締役
(1)退任する監査等委員である社外取締役
山田 勝重
(2)退任年月日
2020 年 6 月 19 日開催予定の第 111 期定時株主総会終結の時
(3)退任理由
当社の定める社外役員の定年に達したため辞任するもの。
以 上