8130 サンゲツ 2020-05-19 16:40:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 サ ン ゲ ツ
代表取締役
代表者名 安 田 正 介
社長執行役員
（コード番号 8130 東証・名証第一部）
取締役執行役員
問合せ先 伊 藤 研 治
管 理 担 当
（ＴＥＬ． 052－564－3314 ）
財務経理部長 助 川 達 夫
（ＴＥＬ． 052－564－3333 ）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25 日開
催予定の第 68 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１．定款変更の目的
今回の定款変更の目的は、次のとおりです。
（１）当社は、中期経営計画（2014-2016） 「Next Stage Plan G」及び中期経営計画
（2017-2019）
「PLG2019」を通じてコーポレートガバナンス改革に取り組んでまい
りました。この過程で 2015 年に監査等委員会設置会社へ移行し、2016 年に執行役
員制度を導入しました。また、業務執行取締役の人数を 2015 年度６名から現在は
２名まで削減する一方、 監査等委員である取締役は５名を維持し、 ガバナンス強化
を図ってまいりました。 これら近年の取組みの結果をうけて、 次の①～③の変更を
行います。
①執行役員制度の定着により、役付取締役である取締役会長、取締役社長、取締役
副社長、専務取締役及び常務取締役を廃止します。
②業務執行取締役の現状の人数を勘案し、定員を削減します。
③執行役員の選任等を明確にするため執行役員に関する規定を新設します。
（２）今後の事業展開を勘案して、事業目的の追加・整備を行います。
（３）その他、条項の新設・削除に伴い、条数の整備を行います。
２．定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりです。
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020年６月25日
定款変更の効力発生日 2020年６月25日
以 上
【別紙】
変更の内容は、次のとおりであります。 （下線部は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（目 的） （目 的）
第２条 当会社の目的は次の通りである。 第２条 当会社の目的は次の通りである。
1. 壁装材料の販売及び輸出入 1. 壁装材料の製造・販売及び輸出入
2. カーテン、ブラインド等、窓装飾 2. カーテン、ブラインド等、窓装飾
品の販売及び輸出入 品の製造・販売及び輸出入
3. カーペットの販売及び輸出入 3. カーペットの製造・販売及び輸出
入
4. プラスチック系床材、木質床材等 4. プラスチック系床材、木質床材等
各種床材の販売及び輸出入 各種床材の製造・販売及び輸出入
5．〜12. （省略） 5.〜12. （現行どおり）
13. 襖材料の販売 （削除）
14.〜17. （省略） 13.〜16. （現行どおり）
17. 建築物の設計及び工事監理
（招集者） （招集者）
第14条 株主総会は法令に別段の定めある場合を 第14条 株主総会は法令に別段の定めある場合を
除き、取締役会の決議に基づき取締役社 除き、取締役会の決議に基づき代表取締
長がこれを招集する。 役がこれを招集する。
（議 長） （議 長）
第15条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあ 第15条 株主総会の議長は代表取締役がこれにあ
たり、取締役社長に事故あるときは予め たり、代表取締役に事故あるときは予め
取締役会において定めた順位により他の 取締役会において定めた順位により他の
取締役がこれにあたる。 取締役がこれにあたる。
（員 数） （員 数）
第19条 当会社の取締役（監査等委員であるもの 第19条 当会社の取締役（監査等委員であるもの
を除く。）は、１０名以内とする。 を除く。）は、４名以内とする。
② （省略） ② （現行どおり）
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役）
第23条 （省略） 第23条 （現行どおり）
②取締役会はその決議によって取締役会 （削除）
長１名、取締役社長１名、取締役副社長
１名、専務取締役及び常務取締役若干名
を定めることができる。
（執行役員）
（新設） 第29条 当会社は、取締役会の決議により、執行
役員を置き、業務執行を委ねることがで
きる。
②執行役員に関する事項は、定款に定め
るもののほか、取締役会において定める
執行役員規定による。
第29条～第36条 （省略） 第30条～第37条 （現行どおり）
以 上