8127 ヤマトインター 2019-09-06 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年９月６日
 各     位
                           会 社 名   ヤマト インターナショナル株式会社
                           代表者名    取 締 役 社 長   盤 若   智 基
                                   （コード番号 ８１２７    東証第一部）
                           問合せ先    執行役員ＩＲ経営企画室長 川島 祐二
                                   ＴＥＬ（０３）５４９３－５６２９



                  「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


  当社は、2019 年９月６日の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１. 委員会設置の目的
     取締役等の指名及び報酬等に関する評価・決定プロセスにおいて、透明性・客観性を確保し、
  コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として
  設置することといたしました。


２. 委員会の役割
     取締役会の諮問に基づき、次の各事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
     （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
     （３）取締役の報酬等に関する事項
     （４）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
     （５）代表取締役の後継者計画及び経営者層の育成計画に関する事項
     （６）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３. 委員会の構成
     独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）を過半数とする委員 3 名以上で構成し、
  委員長は、取締役会の決議により選定いたします。


４. 設置日
     2019 年９月６日


                                                     以 上