8125 ワキタ 2021-07-21 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                       2021 年７月 21 日
各    位
                             会 社 名 株式会社ワキタ
                             代表者名 代表取締役社長      脇田 貞二
                                （コード番号 8125 東証第一部）
                             問合せ先 執行役員総務部長 成山 敦彦
                                     （TEL．06-6449-1901）



              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会（以
下、本委員会といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

                       記

 １．本委員会設置の目的
     取締役の指名及び報酬に関する取締役会の機能の公平性・透明性・客観性を確保し、コ
    ーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。


 ２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関
    する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、役付取締役の選定・解職に関する事項、
    取締役（監査等委員を除く。 の報酬限度額
                 ）      （株主総会決議事項）に関する事項、取締役（監
    査等委員を除く。）の報酬等に関する事項、取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会
    決議事項）に関する事項、報酬の内容・制度設計に関する事項、後継者計画（育成を含む）
    に関する事項、社外取締役の独立性基準に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事
    項について審議し、取締役会に答申を行います。


 ３．本委員会の構成
     本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数
    を独立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議により選定いたします。


 ４．設置日
     2021 年７月 21 日


                                                以   上