8111 ゴルドウイン 2021-05-25 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年５月25日
各 位
会 社 名 株式会社ゴールドウイン
代表者名 代表取締役社長 渡辺 貴生
（コード番号 8111 東証第一部）
問合せ先 執行役員管理本部長 白井 準三
（TEL 03－3481－7203）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月24日開催予定の当社第70回定時株主総会に下記
のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（1）公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に
変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定め
るものであります。
（2）取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、招集権者を取締役会に
おいてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。
２．定款変更の内容
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変 更 案
第 １ 章 総 則 第 １ 章 総 則
（公告方法） （公告方法）
第５条 当会社の公告方法は、日本経済新聞に 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
掲載する方法により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告を行うことが
できない場合は、日本経済新聞に掲載す
る方法により行う。
第 ４ 章 取締役および取締役会 第 ４ 章 取締役および取締役会
（取締役会の招集） （取締役会の招集）
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き取締役社長が招集する。 場合を除き取締役会においてあらかじめ
② （条文省略） 定めた取締役が招集する。
③ （条文省略） ② （現行どおり）
③ （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年６月24日（予定）
定款変更の効力発生日 2021年６月24日（予定）
以 上