8111 ゴルドウイン 2019-03-28 11:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
平成31年３月28日
各 位
会 社 名 株式会社ゴールドウイン
代表者名 代表取締役社長 西田 明男
（コード番号 8111 東証第一部）
問合せ先 取締役副社長執行役員
管理統括本部長兼管理本部長
二川 清人
（TEL 03－3481－7203）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、３月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関とし
て独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしま
したので、お知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、
コーポレートガバナンスの更なる強化を図ることを目的として、取締役会の下に、「指名・
報酬諮問委員会」を設置することといたしました。
２．指名・報酬諮問委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内
容を取締役会へ答申します。
（1）取締役及び監査役候補者の指名に関する事項
（2）取締役及び監査役の解任に関する事項
（3）取締役及び監査役の報酬に関する事項
（4）上記(1)から(3)にかかる基本方針・基準に関する事項
（5）取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項
（6）上記のほか、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問した事項
３．指名・報酬諮問委員会の構成
当社の指名・報酬諮問委員会は３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
４．設置日
平成 31 年４月１日
以 上