2020 年５月 18 日
各 位
会 社 名 ヤ マ エ 久 野 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 森 礼 仁
(コード番号：8108 東証第一部・福証)
取締役常務執行役員
問合せ先 矢 野 友 敬
管 理 統 轄
(Tel.092-474-0711)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 18 日開催の取締役会において、2020 年６月 26 日開催予定の第 75 期定時株主
総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．変更の理由
(1) 今後の事業展開に備え、現行定款第１条（商号）に英文表示を追加するものであります。
(2) 監査・監督機能の強化および一層のコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、現行定款
第 18 条（員数）の監査等委員である取締役の員数の上限を５名以内から７名以内に変更する
ものであります。
２．変更の内容
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第 １ 章 総 則 第 １ 章 総 則
(商 号) (商 号)
第１条 当社はヤマエ久野株式会社と称す 第１条 当社はヤマエ久野株式会社と称し、
る。 英文ではYAMAEHISANO Co.,Ltd.と表示する。
第２条∼第17条 第２条∼第17条
〔条文省略〕 〔現行どおり〕
第 ４ 章 取締役および取締役会 第 ４ 章 取締役および取締役会
(員 数) (員 数)
第18条 当会社の取締役（監査等委員であ 第18条 当会社の取締役（監査等委員であ
るものを除く｡）は15名以内とする。 るものを除く｡）は15名以内とする。
２．当会社の監査等委員である取締役は５ ２．当会社の監査等委員である取締役は７
名以内とする｡ 名以内とする｡
第19条∼第36条 第19条∼第36条
〔条文省略〕 〔現行どおり〕
３．変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 26 日
定款変更の効力発生日 2020 年６月 26 日
以上