2020 年 3 月 24 日
各 位
会 社 名 明 和 産 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 大 友 伸 彦
（コード番号 8103 東証第一部）
問合せ先 総 務 人 事 部 長 西 原 信 幸
（TEL.03-3240-9011）
取締役人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、6 月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補
者を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
記
１．取締役（監査等委員であるものを除く）候補者
（１）取締役候補者
よし だ たかし おくび たかし みずかみ たかゆき
𠮷田 毅 尾首 貴士 水上 貴之 （以上 3 名重任）
（２）社外取締役候補者
みなみ としふみ こ んの ま さと
南 敏文 今野 将人 （以上 2 名重任）
２．監査等委員である取締役候補者
（１）取締役候補者
むらかみ の ぶお
村上 信夫 （以上 1 名重任）
（２）社外取締役候補者
と りい しん ご かん ひで あき
鳥居 真吾 菅 秀章 （以上 2 名重任）
いわむら かずのり
岩村 和典 （以上 1 名新任）
３．代表取締役選定予定者（6 月下旬開催予定の取締役会に付議）
よし だ たかし
𠮷田 毅 （以上 1 名重任）
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４．取締役退任者
（１）取締役（6 月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって退任）
おおとも のぶひこ
大友 伸彦 （顧問に就任予定） （以上 1 名）
（２）社外取締役（6 月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって退任）
むろやま さとし
室山 敏 （以上 1 名）
＜参考＞2020 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制（予定）
役名 氏名 業務分担等
代表取締役 𠮷田 毅 社長
取締役 尾首 貴士 常務執行役員 事業部門管掌 兼 第二事業部門長
水上 貴之 常務執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門管掌 兼 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門長
社外取締役 南 敏文 弁護士
今野 将人 三菱商事㈱
取締役 (常勤監査等委員) 村上 信夫
社外取締役 (監査等委員) 鳥居 真吾 三菱商事㈱
菅 秀章 ＡＧＣ㈱
(新任) 岩村 和典 三菱ケミカル㈱
以 上
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