8103 明和産 2020-03-24 15:00:00
取締役人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 24 日
各 位
会 社 名 明 和 産 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 大 友 伸 彦
(コード番号 8103 東証第一部)
問合せ先 総 務 人 事 部 長 西 原 信 幸
(TEL.03-3240-9011)
取締役人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、6 月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補
者を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
記
1.取締役(監査等委員であるものを除く)候補者
(1)取締役候補者
よし だ たかし おくび たかし みずかみ たかゆき
𠮷田 毅 尾首 貴士 水上 貴之 (以上 3 名重任)
(2)社外取締役候補者
みなみ としふみ こ んの ま さと
南 敏文 今野 将人 (以上 2 名重任)
2.監査等委員である取締役候補者
(1)取締役候補者
むらかみ の ぶお
村上 信夫 (以上 1 名重任)
(2)社外取締役候補者
と りい しん ご かん ひで あき
鳥居 真吾 菅 秀章 (以上 2 名重任)
いわむら かずのり
岩村 和典 (以上 1 名新任)
3.代表取締役選定予定者(6 月下旬開催予定の取締役会に付議)
よし だ たかし
𠮷田 毅 (以上 1 名重任)
1
4.取締役退任者
(1)取締役(6 月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって退任)
おおとも のぶひこ
大友 伸彦 (顧問に就任予定) (以上 1 名)
(2)社外取締役(6 月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって退任)
むろやま さとし
室山 敏 (以上 1 名)
<参考>2020 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制(予定)
役名 氏名 業務分担等
代表取締役 𠮷田 毅 社長
取締役 尾首 貴士 常務執行役員 事業部門管掌 兼 第二事業部門長
水上 貴之 常務執行役員 コーポレート部門管掌 兼 コーポレート部門長
社外取締役 南 敏文 弁護士
今野 将人 三菱商事㈱
取締役 (常勤監査等委員) 村上 信夫
社外取締役 (監査等委員) 鳥居 真吾 三菱商事㈱
菅 秀章 AGC㈱
(新任) 岩村 和典 三菱ケミカル㈱
以 上
2