2021 年 4 月 28 日
各 位
会 社 名 明 和 産 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 𠮷 田 毅
（コード番号 8103 東証第一部）
問合せ先 総 務 人 事 部 長 福 島 弘 久
（TEL.03-3240-9011）
取締役人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、6 月下旬開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補
者を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
記
１．取締役（監査等委員であるものを除く）候補者
（１）取締役候補者
よし だ たかし みずかみ たかゆき
𠮷田 毅 水上 貴之 （以上 2 名重任）
（２）社外取締役候補者
みなみ としふみ
南 敏文 （以上 1 名重任）
※南敏文氏は、東京証券取引所が定める独立取締役候補者。
かぶらき ゆきひこ
鏑木 礼彦 （以上 1 名新任）
２．監査等委員である取締役候補者
（１）社外取締役候補者
み お のぶお ごとう みちたか
三尾 伸夫 後藤 道隆 （以上 2 名新任）
※後藤道隆氏は、東京証券取引所が定める独立取締役候補者。
３．代表取締役選定予定者・・・6 月下旬開催予定の取締役会に付議
よし だ たかし
𠮷田 毅 （以上 1 名重任）
1
４．取締役退任者
（１）取締役（監査等委員であるものを除く）
・・・定時株主総会終結時をもって退任
おくび たかし
尾首 貴士 （以上 1 名）
（２）社外取締役（監査等委員であるものを除く）
・・・定時株主総会終結時をもって退任
こんの まさと
今野 将人 （以上 1 名）
（３）監査等委員である社外取締役・・・定時株主総会終結時をもって辞任
かん ひで あき
菅 秀章 （以上 1 名）
＜参考＞2021 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会及び取締役会後の取締役体制（予定）
地位 氏名 担当等
𠮷田 毅 代表取締役社長
取締役 (監査等委員 水上 貴之 常務執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門管掌 兼 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門長
であるものを除く) 南 敏文 社外取締役（独立役員）
鏑木 礼彦 社外取締役
村上 信夫 常勤監査等委員
監査等委員である 岩村 和典 社外取締役
取締役 三尾 伸夫 社外取締役
後藤 道隆 社外取締役（独立役員）
以 上
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