8091 ニチモウ 2020-11-27 16:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             令和 2 年 11 月 27 日
各   位
                             会 社 名 ニチモウ株式会社
                             代表社名 代表取締役社長           松本 和明
                                   （コード番号 8091 東証第１部）
                             問合せ先 取締役常務執行役員 八下田 良知
                                   （TEL 03-3458-3530）

               指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委
員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記
１．委員会設置の目的
  取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助
  言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナン
  ス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

２．委員会の役割
  取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。
（１）指名関係
  ・取締役候補者の指名を行うに当たっての方針
  ・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
  ・代表取締役の選任及び解任に関する取締役会議案の原案
  ・役付取締役の選任及び解任に関する取締役会議案の原案
  ・執行役員の選任及び解任に関する取締役会議案の原案
  ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項
（２）報酬関係
  ・取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針
  ・取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
  ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容
  ・取締役が当社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人と
   しての報酬等の内容
  ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

３．委員会の構成
  取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社
  外取締役といたします。

４．設置日
  令和 2 年 11 月 27 日

                                                       以   上




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