8089 ナイス 2020-02-07 15:00:00

臨時株主総会の開催に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020 年 2 月 7 日
各 位
                                     会 社 名   すてきナイスグループ株式会社
                                     代表者名    取 締 役 社 長 杉 田 理 之
                                     （コード番号 8089 東証一部）
                                     問合せ先    管理本部広報部長 森    隆 士
                                     （TEL．045 － 521 － 6111）




               臨時株主総会の開催に関するお知らせ

 当社は、2020 年 1 月 7 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におい
て、2020 年 1 月 22 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
                                                ）を開
催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会
を開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。




                                 記


１．開催日時
   2020 年 3 月 12 日（木曜日）午前 10 時


２．開催場所
   横浜市西区北幸二丁目 11 番 1 号
   タカシマヤ ローズホール ２階 ホール
  （ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡ       ＲＯＳＥ ＨＡＬＬ）


３.目的事項
   決議事項
   第１号議案 当社とナイス株式会社との合併契約承認の件
   第２号議案 定款一部変更の件
   第３号議案 取締役１名選任の件
   第４号議案 監査役１名選任の件


                                                                      以   上