8089 ナイス 2019-07-19 12:30:00
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 19 日
各 位
会 社 名 すてきナイスグループ株式会社
代表者名 取 締 役 社 長 杉 田 理 之
（コード番号 8089 東証一部）
問合せ先 グループ広報マネジャー 森 隆 士
（TEL．045 － 521 － 6111）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいま
す。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.本臨時株主総会に係る基準日等
当社は、2019 年 8 月 9 日(金)から 3 カ月以内に開催予定の本臨時株主総会において議
決権を行使することができる株主を確定するため、
2019 年 8 月 9 日(金)を基準日と定め、
同日最終の株主名簿に記載、または記録された株主をもって、その議決権を行使すること
ができる株主といたします。
（１）基準日 2019 年 8 月 9 日(金)
（２）公告日 2019 年 7 月 23 日(火)
（３）公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
https://www.suteki-nice.jp/shareholder/account/index.html
2.本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項等
当社は、2019 年 5 月 16 日付「金融商品取引法違反の疑いによる証券取引等監視委員会
および横浜地方検察庁の強制調査について｣にてお知らせいたしましたとおり、金融商品
取引法違反（平成 27 年 3 月期の有価証券報告書の虚偽記載）の容疑で証券取引等監視委
員会および横浜地方検察庁による調査を受けております。
また、2019 年 5 月 30 日付「『第三者委員会』の設置に関するお知らせ」にてお知らせ
いたしましたとおり、当局による調査が行われていることを真摯に受け止め、客観的な第
三者による嫌疑対象に係る事実関係の調査、会計処理の適切性の検証、ならびに、問題が
認められた場合には発生原因の分析および再発防止策の提言が必要であると判断し、同日
開催の取締役会において第三者委員会を設置することを決議いたしました。以降、同委員
会の調査に最大限の協力をしております。
このような状況において、
当社は 2019 年 6 月 27 日に開催した定時株主総会については、
招集通知の発送期限までに、事業報告、連結計算書類および計算書類の確定などの必要な
手続きを完了させることができず、第 70 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)
の事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の監査報告書(以
下｢添付書類｣といいます。)を招集通知に添付することができませんでした。
本臨時株主総会につきましては、今後受領予定の第三者委員会の調査結果を踏まえた決
算手続き等の完了後、招集通知に添付書類を添付し、添付書類に関連する報告事項または
決議事項を目的事項として招集させていただきたいと存じます。
なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項等の詳細につきましては、
決定次第、速やかにお知らせいたします。
株主および投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけし
ておりますことを深くお詫び申し上げます。
以 上