8074 ユアサ商 2019-04-19 14:00:00
代表取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月 19 日
各 位
会 社 名 ユ ア サ 商 事 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 田村 博之
(コード番号 8074 東証第一部)
問合せ先 専務取締役経営管理部門統括 佐野木 晴生
(T E L . 0 3 - 6 3 6 9 - 1 2 5 5 )
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年4月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議い
たしましたので、お知らせいたします。
記
1.異動の理由
当社グループのさらなる企業価値の向上を目指し、経営体制の強化を図るものです。
2.異動の内容
氏 名 新 委 嘱 現 委 嘱
さ とう えつ ろう
佐 藤 悦 郎 最高顧問(非常勤) 代表取締役会長
代表取締役
専務取締役 執行役員
専務取締役 執行役員
経営管理部門統括
経営管理部門統括
さ の き はる お 兼 地域・グループ担当
佐野木 晴 生 兼 地域・グループ担当
兼 輸出管理委員会委員長
兼 輸出管理委員会委員長
兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長
兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長
兼 内部統制委員会委員長
兼 内部統制委員会委員長
※現 代表取締役会長佐藤悦郎は 2019 年6月下旬開催予定の第 140 回定時株主総会終結の時をもっ
て取締役を退任する予定です。また、退任後は経営を執行する以外の立場から、経済団体等の社
外活動を行ないます。
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3.新任代表取締役の略歴
所有する
氏 名 略歴
当社株式数
1978 年4月 当社入社
2007 年4月 当社機械エンジニアリング本部次長
2011 年4月 当社執行役員機械エンジニアリング本部長
2013 年6月 当社取締役執行役員機械エンジニアリング本部長
2015 年4月 当社取締役執行役員経営管理部門副統括
兼 総務部長
2017 年4月 当社常務取締役執行役員経営管理部門統括
さ の き はる お
佐野木 晴 生 兼 地域・グループ担当
4,400 株
兼 輸出管理委員会委員長
(1955 年3月9日生)
兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長
兼 内部統制委員会委員長
2018 年4月 当社専務取締役執行役員経営管理部門統括
兼 地域・グループ担当
兼 輸出管理委員会委員長
兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長
兼 内部統制委員会委員長(現任)
4.就任予定日
2019 年6月下旬開催予定の第 140 回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決議され
る予定です。
以 上
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《ご参考》
1.役員等の異動(2019 年6月下旬予定)
(1)取締役の委嘱の変更 (非)は非常勤を表しております。
氏 名 新 委 嘱 現 委 嘱
代表取締役 専務取締役 執行役員
専務取締役 執行役員 経営管理部門統括
経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当
さ の き はる お
佐野木 晴 生 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長
兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫 理 ・ コンプライアンス委 員 会 委 員 長
兼 倫 理 ・ コンプライアンス委 員 会 委 員 長 兼 内部統制委員会委員長
兼 内部統制委員会委員長
専務取締役 執行役員 常務取締役 執行役員
住環境マーケット事業本部長 住環境マーケット事業本部長
た なか けん いち
田 中 謙 一 兼 ユアサプライムス株式会社代表取締役会長(非常勤) 兼 ユアサプライムス株式会社代表取締役会長(非常勤)
兼 友工商事株式会社代表取締役会長(非常勤) 兼 友工商事株式会社代表取締役会長(非常勤)
兼 ユアサクオビス株式会社代表取締役会長(非常勤) 兼 ユアサクオビス株式会社代表取締役会長(非常勤)
常務取締役 執行役員 取締役 執行役員
たか ち お とし ゆき 工業マーケット事業本部長 工業マーケット事業本部長
髙 知尾 敏 之
兼 海外事業推進担当 兼 海外事業推進担当
兼 株式会社国興代表取締役会長(非常勤) 兼 株式会社国興代表取締役会長(非常勤)
(2)退任予定の取締役
氏 名 新 委 嘱 現 委 嘱
さ とう えつ ろう
佐 藤 悦 郎 最高顧問(非常勤) 代表取締役会長
はい もと えい ぞう
灰 本 栄 三 (退 任) 社外取締役(非常勤)
(3)新任取締役候補者
氏 名 新 委 嘱 現 委 嘱
取締役 執行役員 執行役員
建設マーケット事業本部長 建設マーケット事業本部長
兼 ユアサマクロス株式会社代表取締役会長(非常勤) 兼 ユアサマクロス株式会社代表取締役会長(非常勤 )
なか やま なお み 兼 東洋産業株式会社代表取締役会長(非常勤) 兼 東洋産業株式会社代表取締役会長(非常勤)
中 山 直 美
兼 ユアサ燃料株式会社取締役(非常勤) 兼 ユアサ燃料株式会社取締役(非常勤)
兼 ユアサ木材株式会社取締役(非常勤) 兼 ユアサ木材株式会社取締役(非常勤)
兼 YUASA CONSTRUCTION EQUIPMENT SDN.BHD. 兼 YUASA CONSTRUCTION EQUIPMENT SDN.BHD.
取締役(非) 取締役(非)
さ こ はる ひこ 取締役 執行役員 執行役員
佐 古 晴 彦
機械エンジニアリング本部長 機械エンジニアリング本部長
と や けい こ
※戸 谷 圭 子 社外取締役(非常勤) ―
(注)※印は新任社外取締役候補者であります。
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第 140 回定時株主総会における決議後の役員体制(予定)
地 位 氏 名 主な担当
代表取締役社長 田 村 博 之 (重任)
経営管理部門統括
兼 地域・グループ担当
代表取締役専務取締役 佐野木 晴 生 兼 輸出管理委員会委員長 (重任)
兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長
兼 内部統制委員会委員長
住環境マーケット事業本部長
兼 ユアサプライムス株式会社代表取締役会長(非常勤)
専務取締役 田 中 謙 一 (重任)
兼 友工商事株式会社代表取締役会長(非常勤)
兼 ユアサクオビス株式会社代表取締役会長(非常勤)
工業マーケット事業本部長
常務取締役 髙知尾 敏 之 兼 海外事業推進担当 (重任)
兼 株式会社国興代表取締役会長(非常勤)
経営管理部門副統括
兼 総合企画部長
取締役 高 橋 宣 善 兼 総合企画部 営業支援室長 (重任)
兼 ユアサビジネスサポート株式会社代表取締役社長(非常勤)
兼 株式会社シーエーシーナレッジ取締役(非常勤)
建設マーケット事業本部長
兼 ユアサマクロス株式会社代表取締役会長(非常勤)
兼 東洋産業株式会社代表取締役会長(非常勤)
取締役 中 山 直 美 (新任)
兼 ユアサ燃料株式会社取締役(非常勤)
兼 ユアサ木材株式会社取締役(非常勤)
兼 YUASA CONSTRUCTION EQUIPMENT SDN.BHD.取締役(非常勤)
東部住環境本部長
取締役 広 瀬 薫 兼 浦安工業株式会社代表取締役会長(非常勤) (重任)
兼 ユアサクオビス株式会社取締役 (非常勤)
取締役 佐 古 晴 彦 機械エンジニアリング本部長 (新任)
社外取締役 前 田 新 造 (重任)
社外取締役 戸 谷 圭 子 (新任)
監査役(常勤) 水 町 一 実
監査役(常勤) 古 本 好 之
社外監査役 鶴 田 進 (重任)
社外監査役 本 田 光 宏
(注)社外取締役を除く取締役は執行役員を兼務いたします。
以 上
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