8074 ユアサ商 2021-04-16 17:00:00
新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 16 日
各 位
会 社 名 ユ ア サ 商 事 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 田村 博之
(コード番号 8074 東証第一部）
代表取締役専務
問合せ先 佐野木 晴生
経営管理部門統括
(Ｔ Ｅ Ｌ . 0 3 － 6 3 6 9 － 1 2 5 5 ）
新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動について内定い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
当社では従前より、取締役会における広い視野と客観性を併せ持った意思決定及び実効性の高い職務
執行の監督を実現することを目的として独立性の高い社外取締役を選任しております。今般、経営の透
明性と健全性をさらに高めるとともに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社
外取締役１名を増員することといたしました。
なお、本役員の選任については、2021 年６月下旬開催予定の第 142 回定時株主総会における承認をも
って正式決定いたします。また、本役員の選任及び役員の異動により、上記定時株主総会では社外取締
役３名を含む取締役８名の選任をお諮りする予定であり、社外取締役が全取締役に占める割合は３分の
１以上となります。
記
１．新任社外取締役候補者の選任
（１）新任社外取締役候補者氏名及び略歴等
所有する
氏 名 略歴及び重要な兼職の状況
当社株式数
1979 年４月 木村寝台工業株式会社（現 パラマウントベッド
株式会社）入社
1979 年８月 木村寝台工業株式会社取締役
1982 年10月 木村興産株式会社（現 パラマウントベッドホー
ルディングス株式会社）取締役
1987 年９月 パラマウントベッド株式会社常務取締役
き むら きょう すけ
木 村 恭 介 1991 年４月 パラマウントベッド株式会社専務取締役
1997 年４月 パラマウントベッド株式会社代表取締役副社長 ― 株
(1950 年９月 20 日生)
2009 年４月 パラマウントベッド株式会社代表取締役社長
2011 年２月 パラマウントベッドホールディングス株式会社
代表取締役社長
2020 年４月 パラマウントベッドホールディングス株式会社
代表取締役会長（現任）
パラマウントベッド株式会社代表取締役会長
（現任）
（注）パラマウントベッドホールディングス株式会社はパラマウントベッドグループの純粋持株会社
であり、2011 年 10 月からホールディングス体制へ移行しております。
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（２）新任社外取締役候補者とした理由
木村恭介氏は、長年にわたり企業人としてパラマウントベッドホールディングス株式会社
及びパラマウントベッド株式会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い見識を
有していることから、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断して
社外取締役候補者といたしました。
なお、当社及び当社グループはパラマウントベッドホールディングス株式会社の連結子会
社と寝具等の売買などの取引がありますが、その取引額は当社の 2020 年３月期の連結売上高
の１％未満及びパラマウントベッドホールディングス株式会社の 2020 年３月期の連結売上高
の１％未満であります。また、同氏は当社の従業員であったことがありますが、退職から 10
年以上経過しております。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しており、同氏
を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
２．役員の異動（取締役の退任 2021 年６月下旬開催予定の第 142 回定時株主総会日付）
氏名 新委嘱 現委嘱
上席執行役員 経営管理部門副統括 取締役 執行役員 経営管理部門副統括
たか はし のり よし 兼 ＩＴデジタル推進担当 兼 ＩＴデジタル推進担当
高 橋 宣 善
兼 ユアサシステムソリューションズ㈱取締役（非常勤） 兼 ユアサシステムソリューションズ㈱取締役（非常勤）
兼 ユアサビジネスサポート(株)代表取締役社長（非常勤） 兼 ユアサビジネスサポート(株)代表取締役社長（非常勤）
上席執行役員 東部住環境本部長 取締役 執行役員 東部住環境本部長
兼 ユアサクオビス(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 ユアサクオビス(株)代表取締役会長（非常勤）
兼 浦安工業(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 浦安工業(株)代表取締役会長（非常勤）
ひろ せ かおる
広 瀬 薫 兼 フシマン商事(株)取締役（非常勤） 兼 フシマン商事(株)取締役（非常勤）
兼 (株)サンエイ 取締役（非常勤） 兼 (株)サンエイ 取締役（非常勤）
兼 (株)高千穂 取締役（非常勤） 兼 (株)高千穂 取締役（非常勤）
兼 YUASA ENGINEERING SOLUTION (THAILAND) CO.,LTD.取締役（非常勤） 兼 YUASA ENGINEERING SOLUTION (THAILAND) CO.,LTD.取締役（非常勤）
上席執行役員 機械エンジニアリング本部長 取締役 執行役員 機械エンジニアリング本部長
兼 中川金属(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 中川金属(株)代表取締役会長（非常勤）
さ こ はる ひこ
佐 古 晴 彦 兼 永井産業(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 永井産業(株)代表取締役会長（非常勤）
兼 ユアテクニカ㈱代表取締役社長（非常勤） 兼 ユアテクニカ㈱代表取締役社長（非常勤）
兼 ロボットエンジニアリング㈱代表取締役社長（非常勤） 兼 ロボットエンジニアリング㈱代表取締役社長（非常勤）
以上
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