8059 第一実業 2020-04-24 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年４月 24 日
各   位
                                  会 社 名     第 一 実 業 株 式 会 社
                                  代表者名      取 締 役 社 長     宇野一郎
                                  （コード番号 ８０５９ 東証第１部）
                                  問合せ先      ＩＲ・広報部長 小 川 亮 子
                                  （ＴＥＬ      ０３－６３７０－８６９１）


                        定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年４月 24 日開催の取締役会において、2020 年６月 24 日開催予定の第 97 期定
時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。


                              記


１．変更の理由：
    社外取締役による独立した客観的な立場からの経営の監督を行うとともに、取締役会の多
    様性を確保し、一層のガバナンス機能の強化を目的として、現行定款第 21 条（員数）に
    定める取締役の員数の上限を８名以内から９名以内に変更するものであります。


２．変更の内容： 変更内容は次のとおりであります。
                                                     （下線は変更部分）
                 現行定款                          変更案
    第 21 条（員数）                    第 21 条（員数）
    当会社の取締役は、８名以内とする。             当会社の取締役は、９名以内とする。


３．日程： 定款変更のための株主総会開催日                2020 年６月 24 日
         定款変更の効力発生日                  2020 年６月 24 日


                                                            以   上