8051 山善 2021-04-14 14:00:00
取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 山 善
代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 雄次
（コード番号 8051 東証第１部）
問 合 せ 先 広報・ＩＲ室長 平田 勇人
（TEL 06−6534−3095）
取締役（監査等委員）の辞任及び
補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ
当社の取締役（監査等委員）が 2021 年６月 24 日開催予定の定時株主総会をもって辞任することが
決定いたしました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、
補欠取締役（監査等委員）が同日をもって取締役（監査等委員）に就任する予定となりましたので、
下記の通りお知らせいたします。
記
1. 辞任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）
氏 名 加藤 幸江（かとう さちえ）
辞任年月日 2021 年６月 24 日予定
辞任理由 一身上の都合によるもの
2. 就任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）
氏 名 中務 尚子（なかつかさ なおこ）
就任年月日 2021 年６月 24 日予定
なお、中務尚子氏は 2020 年６月 25 日開催の当社第 74 回定時株主総会において補欠取締役（監
査等委員）に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。任期につきましては
当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
（ご参考）中務尚子氏の略歴
生年月日 1965 年４月８日生
1994 年４月 最高裁判所司法研修所終了
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所入所（現 弁護士法人中央総合法律事務所）（現任）
2002 年６月 ＳＰＫ株式会社社外監査役
2006 年４月 ニューヨーク州弁護士登録
2008 年４月 京都大学法科大学院非常勤講師（2021 年３月退任）
2012 年６月 ナカバヤシ株式会社社外監査役
2015 年６月 ナカバヤシ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020 年６月 ＳＰＫ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
以 上
1
(添付資料）
2021 年６月 24 日（定時株主総会終了後）取締役体制
モニタリング・ボード（監督）
役 職 氏 名 職務および担当
代表取締役社長 長尾 雄次 最高経営責任者（ＣＥＯ）
代 表 取 締 役 佐々木 公久 営業本部長
最高情報責任者（ＣＩＯ）経営企画本部長
取 締 役 山添 正道
兼 最高財務責任者（ＣＦＯ）管理本部長
取 締 役 合志 健治 機工事業部長
営業本部 副本部長（海外担当）
取 締 役 岸田 貢司 兼 ＴＦＳ支社長
兼 機械事業部 海外機械部長
社 外 取 締 役 井関 博文
社 外 取 締 役 鈴木 敦子
取 締 役
村井 諭
常勤監査等委員
社 外 取 締 役
津田 佳典
監 査 等 委 員
社 外 取 締 役
（新任） 中務 尚子
監 査 等 委 員
2