8046 丸藤パイル 2021-02-10 15:00:00

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 2 月 10 日
各 位
                               会 社 名 丸藤シートパイル株式会社
                               代表者名 代表取締役社長 加 藤 七 郎
                                   (コード番号 8046 東証第 2 部)
                               問合せ先 取締役執行役員総務人事部担当 高橋 圭介
                                    ( TEL 03－3639－7641 代表 )



                報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「報酬委員会」を設
置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


１．報酬委員会の目的
      役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役
      会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問
      機関として任意の報酬委員会を設置いたします。


２．報酬委員会の役割
      報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。


３．報酬委員会の構成
      報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役である委員３名以上で構成し、
      その過半数は独立社外取締役といたします。


４．報酬委員会の設置日
      2021 年 2 月 10 日
                                                        以上