8040 東ソワール 2021-03-12 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021年３月12日
 各       位
                              会 社 名 株式会社 東京ソワール
                              代表者名 代表取締役社長 村越眞二
                              （コード番号 8040 東証第２部）
                              問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長           宮本幸三
                              （TEL． 03 － 5474 － 6617 ）


                      指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記

１．指名・報酬委員会設置の目的
     取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コ
 ーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
 委員会」を設置することにいたしました。

２．委員会の役割
     指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申いたします。
     ① 取締役の選任および解任（株主総会議案）に関する事項
     ② 代表取締役、役付取締役、執行役員の選定および解職に関する事項
     ③ 取締役の報酬限度額（株主総会議案）に関する事項
     ④ 取締役、執行役員の個人別の報酬等に関する事項
     ⑤ その他取締役会が必要と認めた事項


３．指名・報酬委員会の構成
     指名・報酬委員会の委員は、３名以上の取締役をもって構成し、その過半数は独立社外取締役としま
 す。なお、委員および委員長は取締役会決議により選定いたします。

４．設置予定日
     2021年３月12日 (金)


５．その他
     当社は、2021年３月30日開催予定の第52回定時株主総会での承認を前提として、「監査役会設置会社」
 から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決定し、これに伴い監査等委員会設置会社に移行後も
 引き続き同様の指名・報酬委員会を設置する予定です。


                                                              以   上