8032 紙パル商 2020-05-29 15:45:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 29 日
各 位
会 社名 日本紙パルプ商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 昭彦
（コード番号 8032 東証第一部）
問合せ先 執行役員 管理本部 本部長
藤井 賢一郎
（TEL 03-3534-8522）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 29 日開催予定の第 158 回定時株主総会に定款の一部変
更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更の理由
機動的な配当政策及び資本政策を行うことを可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰
余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、現行定款第44条（剰余金の配当）に替えて
変更案第43条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するとともに、現行定款第45条（剰余金の配当の基準日）
を変更し、内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び同第46条（中間配当）を削除するもの
であります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
第7条 （自己の株式の取得） （削除）
当会社は、会社法第165条第2項の規定により
取締役会の決議により自己の株式を取得する
ことができる。
第8条～第43条（条文省略） 第７条～第42条（現行どおり）
第44条 （剰余金の配当） （削除）
当会社の剰余金は、株主総会の決議により配
当する。
（新設） 第43条 （剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１
項各号に定める事項については、法令に別段
の定めのある場合を除き、取締役会の決議に
より定めることができる。
第45条 （剰余金の配当の基準日） 第44条 （剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日と 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日と
する。 する。
（新設） 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日と
する。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を 3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当
することができる。 をすることができる。
第46条 （中間配当） （削除）
当会社は、会社法第454条第5項の規定により
取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準
日として中間配当をすることができる。
第47条 （条文省略） 第45条 （現行どおり）
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3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 29 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 29 日（予定）
以上
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