8030 中央魚 2019-09-26 11:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                         2019 年 9 月 26 日


各        位


                             会社名    中 央 魚 類 株 式 会 社
                             代表者名 代表取締役会長      伊 藤 裕 康
                             （コード番号 ８０３０       東証第２部）
                             問合せ先   取締役総務部部長   山 田 雅 之
                             （ＴＥＬ   ０３－６６３３－３０００）



                 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ


 当社は、9 月 25 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指
名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。


                         記
１. 目    的
    当社の取締役、執行役員（以下役員という）および相談役、顧問の指名・報酬につい
    て審議し、取締役会に答申することで、取締役会の監督機能の向上と当社および当社グ
    ループ全体の経営体制の強化を図ることを目的とします。


２. 審議事項
       1.役員の選任・解任に関する事項
       2.役員の報酬および報酬制度に関する事項
       3.その他指名・報酬に関して必要とする事項

３. 委員会の構成
    委 員：代表取締役、社外取締役、委員会から指名された取締役
    委員長：社外取締役の中から選定する

４. 発足日
       2019 年 9 月 25 日


                                                  以   上