8029 ルックＨＤ 2021-10-25 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 10 月 25 日
各    位
                                    会 社 名   株式会社ルックホールディングス
                                    代表者名     代表取締役社長      多田 和洋
                                            （コード番号 8029 東証第一部）
                                    問合せ先       常務取締役      澁谷 治男
                                                （TEL 03－6439－1701）



                       指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、 2021 年 10 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                                記


１． 委員会設置の目的
    取締役の指名・報酬等に係る手続きの透明性・客観性を更に高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層
 の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしました。



２． 委員会の役割
    取締役会からの諮問に応じ、
                取締役の指名 報酬等に関する事項について審議し、
                      ・                 取締役会に答申を行います。


３．委員会の構成
    取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。


４．設置日
    2021 年 10 月 25 日



                                                              以 上