2021 年 3 月 12 日
各 位
東 京 都新宿 区 揚場町 2番 1号
大 興 電 子 通 信 株 式 会 社
代表取締役社長 松山 晃一郎
（コード番号８０２３ 東証第二部）
問合せ先
執行役員コーポレート本部長 大西 浩
（ＴＥＬ０３－３２６６－８１１１）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、2021年３月12日開催の取締役会において、2021年６月25日開催予定の第68回定時株主総会の承
認を条件として、コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、監査役会設置会社から監査等委員
会設置会社へ移行することを決議いたしました。
また、これに伴い、本日付けで、同定時株主総会に付議する取締役候補者を含む新体制についても内定、
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたし
ます。
記
１．移行の目的
当社は、法令を遵守し高い倫理観をもって公正かつ透明な企業活動を行い、社会に貢献することを基
本姿勢とし、コーポレート・ガバナンスの整備、充実に取り組んでまいりました。今般、経営の監督と
業務執行をより明確に分離し、取締役会の軸足をマネジメントボードからモニタリングモデルへ移すと
ともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の議決権を保有することでコーポレー
ト・ガバナンスの更なる向上を図り、また重要な業務執行の決定を取締役へ委任し、社内執行部門にお
ける意思決定の強化および迅速化する基盤を構築するものであります。
２．移行の時期
2021 年６月 25 日開催予定の第 68 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認い
ただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
３．役員人事
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者
（2021年６月25日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新 旧
松山晃一郎(重任) 代表取締役社長CEO兼COO 代表取締役社長CEO兼COO
岡田 憲児(重任) 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員
園田 信裕(重任) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員
佐藤 克己(重任) 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員
小関 雄一(重任) 社外取締役 社外取締役
氏 名 新 旧
澤谷由里子(重任) 社外取締役 社外取締役
岡田登志夫(重任) 社外取締役 社外取締役
関 高志（新任） 取締役執行役員 執行役員
（２）監査等委員である取締役の候補者
（2021年６月25日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新 旧
山寺 光 (新任) 取締役 (常勤監査等委員) 常勤監査役
樋口 千鶴(新任) 社外取締役（監査等委員） 社外監査役
小野 弘之(新任) 社外取締役（監査等委員） ―
※新任の監査等委員である取締役候補者の略歴（現在監査役である者を除く）
氏 名：小野 弘之
生年月日：1954年8月10日
略 歴：1978年4月 富士通株式会社入社
2015年4月 同社執行役員専務
2018年4月 株式会社富士通マーケティング（現富士通Japan株式会社）代表取締役会長
（３）退任取締役
（2021年６月25日開催予定の第68回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏 名 新 旧
取締役上席執行役員
大興テクノサービス株式会社
深野 澄雄 兼大興テクノサービス株式会社
代表取締役社長
代表取締役社長
（４）退任監査役
（2021年６月25日開催予定の第68回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏 名 現 役 職
安東 敏明 社外監査役
（５）執行役員の異動（2021年４月1日付）
氏名 新 旧
専務執行役員
専務執行役員
岡田 憲児 〔担当〕営業全般、マーケティング本部
〔担当〕営業全般
工事アシュアランス部
常務執行役員
常務執行役員
ＳＥイノベーション本部長
園田 信裕 〔担当〕ＳＥ全般
〔担当〕ＳＥ全般
ＳＩビジネス本部、アシュアランス部
公共ビジネス本部、アシュアランス部
常務執行役員
常務執行役員
兼西日本ビジネス本部長
小松 俊一 〔担当〕エリアビジネスグループ（東日
〔担当〕エリアビジネスグループ （東日
本、中日本、西日本ビジネス本部）
本、中日本、西日本ビジネス本部）
氏名 新 旧
上席執行役員
上席執行役員
インフラビジネス本部長
製造ビジネス本部長
佐藤 克己 〔担当〕首都圏ビジネスグループ（製造
〔担当〕首都圏ビジネスグループ（流通ビ
ビジネス、流通ビジネス本部）、工事ア
ジネス、インフラビジネス本部）
シュアランス部
執行役員
西日本ビジネス本部副本部長 執行役員
村河 充彦
兼株式会社アイデス代表取締役社長 西日本ビジネス本部副本部長
※就任は 2021 年 5 月 24 日付
執行役員
執行役員
佐藤 真義 東日本ビジネス本部長
東日本ビジネス本部長
兼関東支店長
執行役員
執行役員
朝原 亨 中日本ビジネス本部長
中日本ビジネス本部長
兼名古屋支店長
執行役員 執行役員
関 高志
ＳＥイノベーション本部長 ＳＥイノベーション本部副本部長
執行役員（新任） 上席理事
中垣 和之 西日本ビジネス本部長 西日本ビジネス本部副本部長
兼関西支店長 兼関西支店長
執行役員（新任） 上席理事
正清 嘉久
マーケティング本部長 マーケティング本部長
（６）執行役員の退任（2021 年 3 月 31 日付）
氏 名 現役職
上席執行役員
本多 浩明
公共ビジネス本部長
以 上