8011 三陽商 2020-04-23 12:00:00
定時株主総会開催日の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社 三陽商会
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
中山 雅之
(コード番号 8011 東証第一部)
問合せ先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL 03-6380-5055
定時株主総会開催日の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、未定としておりました定時株主総会の開催日につきま
して、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
定時株主総会
(1) 開催日時
2020 年5月 26 日(火曜日) 午前 10:00(受付開始 午前9:00)
(2) 開催場所
東京都新宿区四谷本塩町 12 番 19 号 三陽商会本社別館(通称ブルークロスビル)3階
(3) 付議事項
第一号議案:剰余金の処分の件
第二号議案:定款一部変更の件(取締役会議長の選任)
第三号議案:取締役9名選任の件
第四号議案:監査役1名選任の件
第五号議案:補欠監査役1名選任の件
株主提案
第六号議案:取締役7名選任の件
以上