8011 三陽商 2020-04-23 12:00:00

定時株主総会開催日の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年４月 23 日
各 位
                              会 社 名 株式会社 三陽商会
                              代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
                                                       中山     雅之
                                         （コード番号 8011 東証第一部）
                              問合せ先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長
                                                       岩崎 麻佐子
                                                   TEL 03-6380-5055
             定時株主総会開催日の決定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、未定としておりました定時株主総会の開催日につきま
して、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。


                               記


  定時株主総会
（１） 開催日時
      2020 年５月 26 日（火曜日）   午前 10：00（受付開始 午前９：00）
（２） 開催場所
      東京都新宿区四谷本塩町 12 番 19 号    三陽商会本社別館（通称ブルークロスビル）３階
（３） 付議事項
      第一号議案：剰余金の処分の件
      第二号議案：定款一部変更の件（取締役会議長の選任）
      第三号議案：取締役９名選任の件
      第四号議案：監査役１名選任の件
      第五号議案：補欠監査役１名選任の件


      株主提案
      第六号議案：取締役７名選任の件


                                                               以上