8011 三陽商 2020-04-14 11:00:00
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会議長の選任） [pdf]
2020 年４月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代 表 者 名 代表取締役社長兼社長執行役員
中山 雅之
（コード番号：8011 東証第一部）
問 合 せ 先 経営統轄本部
企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL（03）6380-5055
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会議長の選任）
当社は、2020 年４月 14 日開催の取締役会において、取締役会議長の選任にかかる定款一部変更について「定
款一部変更の件」を第 77 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせい
たします。かかる定款一部変更の効力発生日は当該定時株主総会と同日となります。
記
１．変更の理由
当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目
的として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよう、必
要な変更を行うものであります。
２．変更の内容
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
（取締役会） （取締役会）
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役会長または取締役社長が招 を除き、取締役会長または取締役社長が招
集し、議長は、取締役会長または取締役社 集し、議長は、取締役会においてあらかじ
長がこれにあたる。ただし、取締役会長お め定めた取締役がこれにあたる。ただし、
よび取締役社長に事故あるときは、あらか 当該取締役に事故あるときは、あらかじめ
じめ取締役会で定めた順序にしたがい他の 取締役会で定めた順序にしたがい他の取締
取締役がこれに代わる。 役がこれに代わる。
② 前項の招集は、各取締役および各監査役に （現行どおり）
対し、会日の３日前にその通知を発する。
ただし、緊急の場合は、これを短縮するこ
とができる。
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現行定款 変更案
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項につい （現行どおり）
て提案した場合、当該事項の議決に加わる
ことのできる取締役全員が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をし、監査役
が異議を述べないときは、取締役会の承認
決議があったものとみなす。
④ 取締役会については本定款によるほか取締 （現行どおり）
役会の定める取締役会規則による。
以 上
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