8011 三陽商 2019-02-14 11:00:00
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会の招集者および議長の変更） [pdf]
2019 年２月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代 表 者 名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
（コード番号：8011 東証第一部）
問 合 せ 先 経営統轄本部
企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL（03）6380-5055
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会の招集者および議長の変更）
当社は、2019 年２月 14 日開催の取締役会において、取締役会の招集者および議長の変更にかかる定款一部
変更について 2019 年３月 28 日開催予定の第 76 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
下記
のとおり、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすることを目的として、取締役会の招集者および議長につき、取締
役社長に加えて、取締役会長においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。
２．変更の内容
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
（取締役会） （取締役会）
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 を除き、取締役会長または取締役社長が招
ただし、取締役社長に事故あるときは、あ 集し、議長は、取締役会長または取締役社
らかじめ取締役会で定めた順序にしたがい 長がこれにあたる。ただし、取締役会長お
他の取締役がこれに代わる。 よび取締役社長に事故あるときは、あらか
じめ取締役会で定めた順序にしたがい他の
取締役がこれに代わる。
② 前項の招集は、各取締役および各監査役に （現行どおり）
対し、会日の３日前にその通知を発する。
ただし、緊急の場合は、これを短縮するこ
とができる。
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現行定款 変更案
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項につい （現行どおり）
て提案した場合、当該事項の議決に加わる
ことのできる取締役全員が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をし、監査役
が異議を述べないときは、取締役会の承認
決議があったものとみなす。
④ 取締役会については本定款によるほか取締 （現行どおり）
役会の定める取締役会規則による。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年３月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年３月 28 日（予定）
以 上
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