8007 高島 2020-09-17 14:00:00

業績連動型株式報酬制度の廃止に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年９月 17 日
各 位
                             会 社 名   高   島   株   式   会  社
                             代表者名    代表取締役社長        高島 幸一
                                     （ｺｰﾄﾞ番号 8007 東証第一部）
                             問合せ先    経 営 企 画 ユ ニ ッ ト
                                     （ TEL 03-5217-7335 ）




  業績連動型株式報酬制度の廃止に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ



 当社は、当社取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除きます。以下同じ。    ）を対象とし
た業務連動型株式報酬制度を廃止することに伴い、本日開催の取締役会において、会社法第 155 条
第 13 号及び会社法施行規則第 27 条第１号の規定に基づく当社株式の無償取得及び会社法 178 条の
規定に基づく自己株式の消却を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。



                         記



１． 業績連動型株式報酬制度の廃止について

(１) 本制度の廃止
     当社は、当社の取締役の報酬と当社の中長期的な業績及び株式価値との連動性をより明確に
   し、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落リスクまでも株主の皆様と共有する
   ことにより、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的として、
   2016 年度より、信託を用いた業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。  ）を導入して
   おりました。
     本制度は 2021 年３月末日で終了する事業年度経過後に取締役会の判断で継続することができ
   る設計としておりましたが、2020 年５月 26 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入及び利益連
   動金銭報酬制度の改定に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2020 年６月
   25 日開催の第 132 回定時株主総会に、本制度をを継続せずに新報酬制度を導入することについ
   ての議案を付議し、当該議案が原案通り決議されました。これに伴い、当事業年度以降につい
   ては、本制度を継続せず廃止することといたしました。

(２) 本制度の廃止に伴う当社株式の取扱い
     本制度の廃止に伴い、本制度運用のために設定していた本信託は、信託期間の満了日である
   2020 年８月 31 日をもって終了いたしました。
     本信託の終了時点において 18,400 株の当社普通株式が本信託内に残存しているため、本信託
   に係る信託契約の定めに基づき、これを後記２のとおり当社が無償取得したうえで、後記３の
   とおり消却いたします。
２． 自己株式の取得について

(１) 取得する株式の種類    当社普通株式
(２) 取得する株式の総数    18,400 株
                 （発行済株式総数に対する割合 0.40％）
(３) 株式の取得価額の総額   無償
(４) 取得予定日        2020 年９月 17 日



３． 自己株式の消却について

(１) 消却する株式の種類    当社普通株式
(２) 消却する株式の総数    18,400 株
                 （発行済株式総数に対する割合 0.40％）
(３) 消却予定日        2020 年９月 30 日

（ご参考）
  消却後の発行済株式総数    4,546,173 株

                                         以上