7995 バルカー 2019-04-24 15:00:00

定款一部変更について [pdf]

                                             2019 年 4 月 24 日
各   位
                       会社名        株 式 会 社 バ ル カ ー
                       代表者名       代表取締役社長 瀧 澤 利 一
                                  （コード番号：7995 東証一部）
                       問合せ先       ＩＲ室長   遠藤    浩志郎
                                  電話 ０３－５４３４－７３７２



                 定款一部変更について

 当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更について決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせします。
 なお、本件につきましては、2019 年 6 月 20 日に開催予定の定時株主総会での決議をもっ
て正式に決定いたします。

                       記

１．定款一部変更
（１）変更の理由
   業務執行体制の見直しに伴い、会社が定める役付取締役を「取締役社長」「取締役
                                    、
  会長」に限定する変更であります。

（２）変更の内容
                               （下線は変更部分を示します。）
             現行定款               定款変更（案）
    （代表取締役および役付取締役）      （代表取締役）
    第22条 取締役会は、その決議にもとづき 第21条 取締役会は、その決議にもとづき
     取締役社長１名を定める。 ほかに取締役  代表取締役社長１名を定める。 ほかに取
     会長１名および取締役副社長、 専務取締  締役会長１名を定めることができる。
     役、 常務取締役各若干名を定めることが
     できる。
     ２ 取締役社長は会社を代表する。 ほか  ２ 代表取締役社長のほかに、 取締役会
     に、 取締役会の決議にもとづき代表取締  の決議にもとづき代表取締役若干名を
     役若干名を定めることができる。      定めることができる。
    ※ 本日開示しております「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の非継続（廃
     止）及び定款の一部変更について」に係る定款の一部変更についても同時に株主総
     会に付議いたしますので、条数の繰り上げがあります。

（３）日程
   定款変更のための株主総会開催予定日       2019 年 6 月 20 日
   定款変更の効力発生予定日            2019 年 6 月 20 日

                                                        以上