7994 オカムラ 2019-03-20 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社オカムラ
代表者名 代表取締役社長 中 村 雅 行
(コード番号 7994 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐 藤 潔
(TEL. 045-319-3445)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 20 日開催の取締役会において、
「定款の一部変更に関する件」を
2019 年 6 月 27 日開催予定の第 84 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
執行役員制度導入に伴い、現行定款に必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更
を行うものであります。
２．定款変更の内容
別紙、定款変更新旧対照表のとおりであります。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年 6 月 27 日（木）
定款変更の効力発生日 2019 年 6 月 27 日（木）
以 上
＜別紙 定款変更案新旧対照表＞
（下線部は変更部分を示しております）
現 行 定 款 変 更 案
第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会
第 12 条 （条文省略） 第 12 条 （現行とおり）
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集 第 13 条 株主総会は、取締役会が定めた取締
し、議長となり、取締役社長に事故がある 役が、これを招集し、議長となる。か
ときは、あらかじめ取締役会において定 かる取締役に事故があるときは、あら
めた順序に従い、他の取締役が株主総会 かじめ取締役会において定めた順序に
を招集し、議長となる｡ 従い、他の取締役が株主総会を招集
し、議長となる｡
第14条∼第17条（条文省略） 第 14 条∼第 17 条（現行とおり）
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役、取締役会および執行役員
（取締役の員数） （取締役の員数）
第 19 条 本会社の取締役は 20 名以内とする。 第 19 条 本会社の取締役は 12 名以内とする。
（議長および招集通知） （議長および招集通知）
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
場合を除き取締役社長が招集し､その議 る場合を除き、取締役会が定めた取締
長となる。取締役社長に事故あるとき 役が招集し､その議長となる。かかる取
は、あらかじめ取締役会において定めた 締役に事故あるときは、あらかじめ取
順序により、他の取締役がこれに代わ 締役会において定めた順序により、他
る。 の取締役がこれに代わる。
第 23 条∼第 26 条（条文省略） 第 23 条∼第 26 条（現行とおり）
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役）
第 27 条 第 27 条
２ 取締役会はその決議によって、取締 ２ 取締役会はその決議によって、取締
役中から取締役会長および取締役社長各 役中から取締役会長を選定することが
１名ならびに取締役副社長、専務取締役 できる。
および常務取締役各若干名を選定するこ
とができる。
第 28 条∼第 30 条の１（条文省略） 第 28 条∼第 30 条の１（現行とおり）
（新設） （執行役員）
第 30 条の 2 本会社は、取締役会の決議によ
って執行役員を定め、本会社の業務を
執行させることができる。
２ 取締役会は、その決議によって、社
長執行役員を定めるほか、副社長執行
役員、専務執行役員、常務執行役員、
その他の役付執行役員を定めることが
できる。
３ 執行役員に関する事項は、取締役会
で定める執行役員規程による。
第 31 条∼第 49 条（条文省略） 第 31 条∼第 49 条（現行とおり）