7989 立川ブライ 2021-02-05 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               ２０２１年２月５日

 各     位

                                会 社 名 立川ブラインド工業株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 立 川 光 威
                                （コード番号 ７９８９ 東証第１部）
                                問合せ先 取締役管理本部長 小 野 寿 也
                                （TEL． ０３－５４８４－６１４２）


                 定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年 2 月 5 日開催の取締役会において、
                              「定款一部変更の件」を 2021 年 3 月 30
日開催予定の第 75 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知
らせいたします。

                          記

     １ 変更の理由
         法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規
        定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるため、現行定款第29条（員
        数および選任方法）について所要の変更を行うものであります。

     ２ 変更の内容
        変更の内容は、別紙のとおりであります。

     ３ 日程
        定款変更のための株主総会開催日       2021年3月30日（予定）
        定款変更の効力発生日            2021年3月30日（予定）

                                                     以上
（別紙）
                                            （変更箇所は下線部分）
             現   行 定   款                  変 更 案

第１条～第28条         （条文省略）      第１条～第28条     （現行どおり）


       第５章   監査役および監査役会             第５章   監査役および監査役会
（員数および選任方法）                  （員数および選任方法）
第29条   当会社の監査役は5名以内とし、株主総会   第29条         （現行どおり）
       において選任する。
  2.   監査役の選任の決議については、議決権      2.         （現行どおり）
       を行使することができる株主の議決権の
       3分の1以上を有する株主が出席し、その
       議決権の過半数をもって行う。


             （新     設）         3.   当会社は、会社法第329条第3項の規定に
                                    より、法令に定める監査役の員数を欠く
                                    こととなる場合に備えて、株主総会にお
                                    いて補欠監査役を選任することができ
                                    る。
             （新     設）         4.   前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
                                    力を有する期間は、当該決議後4年以内に
                                    終了する事業年度のうち最終のものに関
                                    する定時株主総会の開始の時までとす
                                    る。


第30条～第41条        （条文省略）      第30条～第41条    （現行どおり）