7988 ニフコ 2021-02-03 13:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年２月３日
各    位
                 会   社   名 株式会社 ニ フ コ
                 本 社 所 在 地 神奈川県横須賀市光の丘５番３号
                 コ ー ド 番 号 ７９８８（東京証券取引所第１部）
                 代 表 者 名 代表取締役社長              山本 利行
                 責 任 者 名 取締役専務執行役員 管理本部長 矢内 俊樹
                              （ＴＥＬ 03－5476－4850）



            監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、本年６月に開催予定の当社第 69 回定時株主総会での承
認を前提として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


１． 移行の目的
    取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役会での議決権を
    付与することで、取締役会の監査・監督機能を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を
    図ります。


２．移行の時期
    2021年６月24日開催予定の第69回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認
    をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


３．その他
    監査等委員会設置会社への移行に伴う役員候補者及び定款変更案等につきましては、決定次第、
    速やかにお知らせいたします。



                                                   以   上