7984 コクヨ 2020-02-14 12:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年2月14日
各 位
上 場 会 社 名コクヨ株式会社
代 表 者代表取締役社長 黒田 英邦
（コード番号 7984 東証一部）
問合せ先責任者 執行役員
財務経理本部長 梅田 直孝
（ＴＥＬ06-6976-1221）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月27日開催の当社第73回定時株主総会(以
下「本定時株主総会」といいます。)に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。
記
1．定款変更の目的
(1) 本日別途開示した｢当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の非継続(廃止)に
関するお知らせ｣に記載の通り、本定時株主総会終結の時をもって当社株式の大規模買付
行為への対応策(買収防衛策)を継続せず、有効期間満了をもって、廃止することといたしま
すので、現行定款第18条を削除し、第19条以下を繰り上げるものであります。
(2) 執行役員制度の現状の運用に鑑み、執行役員制度の見直しを行うために、現行定款第27条
について所要の変更を行うものであります。
2．定款変更の内容
変更の内容は次の通りであります。
(下線部は変更部分)
現行定款 変更案
(買収防衛策)
第 18 条 当会社は、株主総会の決議により、
当会社の企業価値および会社の利益ひ
いては株主共同の利益の確保および向
上のため、当会社株式の大規模買付行
為への対応策(買収防衛策)に関する事
項について決定することができる。当会 (削 除)
社は、当該対応策に基づく対抗措置とし
て、取締役会の決議により、新株予約権
の無償割当てまたは法令および本定款
上認められるその他の措置を行うことが
できる。
第 19 条～第 26 条 第 18 条～第 25 条
(条文記載省略) (条数を繰り上げ、条文は現行どおり)
(執行役員および役付執行役員) (執行役員および役付執行役員)
第 27 条 取締役会は、その決議によって執 第 26 条 取締役会は、その決議によって執
行役員を選任し、当会社の業務を執行さ 行役員を選任し、当会社の業務を執行さ
せることができる。 せることができる。
②取締役会は、その決議によって社長執行 ②取締役会は、その決議によって役付執行
役員、副社長執行役員その他の役付執 役員を選定することができる。
行役員を選定することができる。
第 28 条～第 38 条 第 27 条～第 37 条
(条文記載省略) (条数を繰り上げ、条文は現行どおり)
(3)日程(予定)
定款変更のための株主総会開催日 2020年3月27日
なお、本定款変更については、本定時株主総終結の時をもって効力が発生するものとしま
す。
以上