7984 コクヨ 2019-02-12 12:00:00
譲渡制限付株式報酬の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 12 日
各 位
上 場 会 社 名コクヨ株式会社
代 表 者代表取締役社長 黒田 英邦
（コード番号 7984 東証一部）
問合せ先責任者 執行役員
財務経理本部長 梅田 直孝
（ＴＥＬ06-6976-1221）
譲渡制限付株式報酬の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株
式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2019 年 3 月 28
日開催予定の第 72 回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議することといたしましたので、
下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入の目的及び条件
（1）本制度導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的として導入される制度です。
（２）本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬を報酬として支給す
るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の
皆様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役の報酬額は、2004 年 6 月 29 日開催の第 57 回定時株主総会において月額 4,000
万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいており、また
本株主総会では当社の取締役の報酬額を年額 6 億円以内とする議案のご承認をお願いする予定
ですが、本株主総会では、上記の報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象取締役に対
して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
取締役に対して支給される報酬総額は、上記の報酬枠とは別枠で年額 1 億円以内とし、本制度に
より発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 20 万株以内（なお、当社の普通株式の株式
分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整が必要な事由が生じた場合には、発行又は処分さ
れる株式数を合理的に調整することができるものとします。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期
間は、30 年間から 50 年間までの間で当社の取締役会が定める期間としております。各対象取締役
への具体的な配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される 1 株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日
における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取
締役会にて決定します。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、
譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、
次の事項が含まれることとします。
①対象取締役は、予め定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
３．当社の執行役員への付与
本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対して
も、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。
以 上