7979 松風 2020-05-14 15:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020年５月14日

各     位
                                 会 社 名株式会社    松   風
                                      代表取締役社長
                                 代表者名
                                      社 長 執 行 役 員
                                                  根來 紀行
                                    （コード番号 ７９７９ 東証第1部）
                                 問合せ先    総 務 部 長    岩﨑 滋文
                                              （TEL 075-561-1914）




                 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020年５月14日開催の取締役会において、2020年６月24日開催予定の第148回定時株主総会で
定款の一部変更が承認されることを条件として、下記のとおり定款を変更することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。


                           記


１．定款変更の目的
  経営体制及びコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、現行定款第18条に定める取締役の員数を
 ８名以内から９名以内に変更するものであります。

２．定款変更の内容
                                         （下線は変更部分であります）
             現行定款                          変更案

    （員 数）                    （員 数）
    第 18 条 当会社の取締役は、８名以内とする。 第 18 条 当会社の取締役は、９名以内とする。




３．日  程
  定款変更のための株主総会開催日      2020年６月24日(水)
  定款変更の効力発生日           2020年６月24日(水)
                                                         以 上