7979 松風 2021-06-24 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年６月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社 松 風
代表取締役社長
代表者名
社長執行役員
根 來 紀 行
（コード番号 ７９７９ 東証第 1 部）
問合せ先 総 務 部 長 岩 﨑 滋 文
（TEL 075-561-1914）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年６月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての
自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
）
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 払 込 期 日 2021 年 7 月 20 日
（２） 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 27,769 株
（３） 処 分 価 額 １株につき 2,031 円
（４） 処 分 価 額 の 総 額 56,398,839 円
株式の割当ての対象者
取締役（社外取締役を除きます。 ５名
） 14,612 株
（５） 及 び そ の 人 数 並 び に
執行役員 12 名 13,157 株
割 り 当 て る 株 式 の 数
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証
（６） そ の 他
券届出書を提出しております。
２．本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下
「対象取締役」といいます。）及び当社の執行役員（以下総称して「対象取締役等」といいます。）
に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等
と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本
制度」といいます。）を導入することを決議いたしました。なお、2019 年 6 月 26 日開催の当社第 147
回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の交付のために対象取締役に対して年
額 50 百万円（総額）以内の金銭報酬債権を支給すること、年 50,000 株（総数）以内の譲渡制限付
株式を交付すること等につき、ご承認をいただいております。
今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象
取締役等に対し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計
56,398,839 円を支給することを決議するとともに、対象取締役等に対し本自己株式処分を行うこと
を決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的向上の実現に向けてのイン
センティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、後記３のとおり、譲渡制限期間は 30 年とし
ております。
３．譲渡制限付株式割当契約の概要
本自己株式処分による割当てに際し、当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約（以
下「本割当契約」といいます。）を締結しますが、その概要は以下のとおりです。
（１）譲渡制限期間 2021年7月20日～2051年7月19日
対象取締役等は、上記期間中は、本自己株式処分により割当てを受けた当社の普通株式（以下
「本割当株式」といいます。）について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
ものとする。
（２）譲渡制限の解除
当社は、対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの
地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象
取締役等が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役
等が、当社の取締役会が、任期満了、定年等の正当と認める理由により譲渡制限期間が満了する
前に取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合の譲渡制限を解除する本割当株式の数
及び譲渡制限を解除する時期については、本割当契約において別途定めるところによる。
（３）当社による無償取得
譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、
当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得する。
対象取締役等が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により退
任した場合等、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、取締役会決議をも
って本割当株式を無償で取得する。
（４）株式の管理
本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
いよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座において管理
される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保
有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。
（５）組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織
再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認
された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効
力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力
発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、上記により譲渡制限が解除さ
れた直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
４．払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
め、取締役会決議日の直前営業日の終値といたしました。
このように、本自己株式処分に係る処分価額は、取締役会決議日前日の市場価格であり、株式の
割当ての対象者に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
また、取締役会に出席した監査役全員（4 名、うち 2 名は社外監査役）が、割当予定先に特に有利
な処分価額には該当しない旨の意見を表明しています。
以 上