7979 松風 2020-12-15 16:30:00

コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020年12月15日
各     位
                                  会 社 名 株式会社   松     風
                                        代表取締役社長
                                  代表者名
                                        社長執行役員
                                                  根 來 紀 行
                                     （コード番号 ７９７９ 東証第1部）
                                  問合せ先  総務部長 岩 﨑 滋 文
                                             （TEL 075-561-1914）

       コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ

 当社は、2020年12月15日開催の取締役会におきまして、コーポレートガバナンス・ガイドラインを
一部改訂しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記

１．改訂の目的
    コーポレートガバナンス会議における更なる議論の活性化や実効性の向上を図るため、構成員の見
直し等を行うものであります。

 ２．改訂箇所
                                    （下線は変更部分であります）
               現行                    改訂後
    （コーポレートガバナンス会議の設置・役割） （コーポレートガバナンス会議の設置・役割）
    第 １５ 条  当社は、取締役会の諮問機関と 第 １５ 条 当社は、代表取締役社長の諮問機関
      して、 コーポレートガバナンス会議を置く。  として、コーポレートガバナンス会議を置く。

      ２．コーポレートガバナンス会議は、すべ          ２．コーポレートガバナンス会議は、代表取
        ての取締役及び監査役で構成し、議長            締役及び独立社外取締役で構成する。
        は社外取締役若しくは社外監査役の中
        から選定する。

      ３．コーポレートガバナンス会議は、当社         ３．コーポレートガバナンス会議は、当社の持続
        の持続的成長と中長期的な企業価値の           的成長と中長期的な企業価値の向上を図る
        向上を図るため、経営戦略や経営計画           ため、代表取締役社長の諮問に応じて、経営
        等について建設的な議論を行い、取締           戦略や経営計画等について審議し、取締役会
        役会に対して答申する。                 に対して答申する。


 ※コーポレートガバナンス・ガイドラインは、当社ウェブサイト(http://www.shofu.co.jp/contents
  /hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にも掲載しております。
                                                        以 上