7970 信越ポリマ 2020-12-23 17:00:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 23 日
各 位
会 社 名 信越ポリマー株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野 義昭
(コード番号 7970 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 柴田 靖
(TEL. 03-5289-3712)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会(以
下「本委員会」といいます。)を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.本委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレート
ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するこ
とにいたしました。
2.本委員会の役割
本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の
報酬に係る方針・手続に関する事項、取締役の報酬の内容・制度設計に関する事項、その
他取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。
3.本委員会の構成
本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その
半数以上は独立社外取締役といたします。
4.設置日
2020 年 12 月 23 日
以 上