7970 信越ポリマ 2020-12-23 17:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年 12 月 23 日
各    位
                                     会 社 名 信越ポリマー株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 小野 義昭
                                    （コード番号 7970 東証第一部）
                                     問合せ先 取締役管理本部長 柴田 靖
                                    （TEL. 03-5289-3712）


                       指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会（以
下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


１．本委員会設置の目的
    取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレート
    ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するこ
    とにいたしました。


２．本委員会の役割
    本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の
    報酬に係る方針・手続に関する事項、取締役の報酬の内容・制度設計に関する事項、その
    他取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。


３．本委員会の構成
    本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その
    半数以上は独立社外取締役といたします。


４．設置日
    2020 年 12 月 23 日


                                                              以     上