7962 キングジム 2020-07-31 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020年7月31日
各 位
会 社 名 株式会社キングジム
代表者名 取締役社長 宮本 彰
（コード番号：7962 東証第1部）
問合せ先 常務取締役
経営管理本部長 原田 伸一
（TEL 03-3864-5883）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020年7月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬
制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
なお、本制度に関連する議案を、同年9月17日に開催予定の当社第72回定時株主総会（以下「本株主総会」
といいます。）に付議することにいたしましたので、以下のとおり、お知らせします。
なお、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、社外取締役を委員長とし、社
外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会での審議および提案を踏まえたうえで行っております。
１．本制度の導入の目的および条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に、当社の
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進
めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する
ものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様
のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬の額は、2018年9月19日開催の当社第70回定時株主総会において、年額300,000
千円以内（うち社外取締役分年額30,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
れません。）とし、またこれとは別枠で、ストック・オプションに係る報酬限度額として、2013年9
月19日開催の当社第65回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除きます。 に対し、
） 年額40,000
千円の範囲内でご承認いただいておりますが、本株主総会では、これらの報酬枠とは別枠にて、本制
度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご
承認をお願いする予定です。
なお、本制度に係る議案が本株主総会において承認されることを条件に、すでに付与済みのものを
除き、取締役に対するストック・オプション制度を廃止し、今後、取締役に対するストック・オプシ
ョンとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
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２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額40,000千円以内とし、
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年7万株以内といたします（なお、当社普通
株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲
渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれ
の地位も喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、
取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場
合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において
取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制
限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事
項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
３．当社の上席執行役員への適用
本日付け「取締役の異動および執行役員制度の変更、執行役員の異動に関するお知らせ」と題するプ
レスリリースにおいて公表したとおり、当社は、2020年9月17日より、執行役員制度を変更し上席執行
役員等を設置いたします。これに伴い、本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件とし
て、当社の上席執行役員に対しても、本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。
以 上
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