7959 オリバー 2021-08-18 10:30:00
株式会社ＮＥＸＴ－Оによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社オリバー
代表者名 代表取締役社長 大 川 和 昌
（コード番号：7959、東証第一部 名証第一部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 山 本 隆 夫
（TEL．0564-27-2800）
株式会社ＮＥＸＴ－Оによる当社株式に対する公開買付けの結果
並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
株式会社ＮＥＸＴ－О（以下「公開買付者」といいます。
）が、2021 年６月 23 日から実施しておりました
当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。
）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）
が、2021 年８月 17 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本公開買付
けの結果、2021 年８月 24 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株
主に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。
記
１． 本公開買付けの結果について
当社は、本日、公開買付者より、添付資料「株式会社オリバー株式（証券コード：7959）に対する公開
買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。
なお、本公開買付けに応募された当社株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本
公開買付けは成立しております。
２． 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について
（１） 異動予定年月日
2021 年８月 24 日（本公開買付けの決済の開始日）
（２） 異動が生じる経緯
当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 9,419,917 株の応募があり、
本公開買付けに応じて応募された当社株式の総数が買付予定数の下限（6,186,900 株）に達したた
め、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2021 年８月 24 日（本公開買付けの決済の開
始日）付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が 50％超
となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することにな
ります。
また、当社の主要株主である筆頭株主の一般社団法人大川は、その所有する当社株式の全部につ
いて本公開買付けに応募した結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2021 年８月 24 日（本
公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないことになりま
す。
３． 異動する株主の概要
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（１） 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要
（１） 名 称 株式会社ＮＥＸＴ－О
（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 澄川 恭章
（４） 事 業 内 容 当社の株券等を取得及び所有すること
（５） 資 本 金 50 万円
（６） 設 立 年 月 日 2021 年４月 30 日
（７） 大株主及び持株比率
インテグラル株式会社 100.0％
(2021 年８月 18 日現在)
（８） 当社と公開買付者の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の
該当はありません。
該 当 状 況
（２） 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要
（１） 名 称 一般社団法人大川
（２） 所 在 地 愛知県岡崎市薮田一丁目 10 番地 20
（３） 代表者の役職・氏名 代表理事 大川 英子 大川 三千代
（４） 事 業 内 容 １ 株式会社オリバーの創業家等から株式会社オリバーの株式の信託を
受けること
２ 株式会社オリバーの創業家等から信託を受けた株式会社オリバーの
株式にかかる各種株主権の行使
３ 株式会社オリバーの創業家等から信託を受けた株式会社オリバーの
株式の管理、運用及び処分
４ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
（５） 資 本 金 －
４． 異動前後における異動株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合
（１） 株式会社ＮＥＸＴ－О
議決権の数(議決権所有割合)
属性 大株主順位
直接所有分 合算対象分 合計
異動前 － － － － －
親会社及び主要株主 94,199 個 94,199 個
異動後 － 第1位
である筆頭株主 (92.29％) (92.29％)
（２） 一般社団法人大川
議決権の数(議決権所有割合)
属性 大株主順位
直接所有分 合算対象分 合計
主要株主である 18,521 個 18,521 個
異動前 － 第1位
筆頭株主 (18.15％) (18.15％)
異動後 － － － － －
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（注）
「議決権所有割合」の計算においては、当社が 2021 年６月４日に提出した第 55 期第２四半期報告書
に記載された 2021 年４月 20 日現在の発行済株式総数（12,976,053 株）から、同日現在の当社が所有
する自己株式数（2,769,037 株）を控除した株式数（10,207,016 株）に係る議決権の数（102,070 個）
を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。以下同じです。
５． 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
本公開買付けの結果、公開買付者は、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。
６． 今後の見通し
上記のとおり、本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び
公開買付届出書（その後提出された公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書によ
り訂正された事項を含みます。）に記載の一連の手続に従って、当社株式の全て（但し、公開買付者が
所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得することを目的とした手続を実施
することを予定しているとのことです。
当社株式は、本日現在、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部
及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）市場第一部に上場されてい
ますが、当該手続が実行された場合には、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場廃止基準に従い、
所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所及び名古屋証券
取引所において取引することはできません。
今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたし
ます。
以 上
（参考）2021 年８月 18 日付「株式会社オリバー株式（証券コード：7959）に対する公開買付けの結果に関す
るお知らせ」
（別添）
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2021 年８月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社ＮＥＸＴ－О
代表者名 代表取締役 澄 川 恭 章
株式会社オリバー株式（証券コード：7959）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
株式会社ＮＥＸＴ－О（以下「公開買付者」といいます。 ）は、2021 年６月 22 日、株式会社オリバ
ー（証券コード：7959、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。 ）市場第一部
及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。 ）市場第一部上場、以下「対
象者」といいます。 ）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。 ）を金融商品取引法（昭和 23 年法
律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。 ）による公開買付け（以下「本公開買付
け」といいます。 ）により取得することを決定し、2021 年６月 23 日より本公開買付けを実施しており
ましたが、本公開買付けが 2021 年８月 17 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．買付け等の概要
（１）公開買付者の名称及び所在地
株式会社ＮＥＸＴ－О
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
（２）対象者の名称
株式会社オリバー
（３）買付け等に係る株券等の種類
普通株式
（４）買付予定の株券等の数
株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
普通株式 10,207,016 株 6,186,900 株 ― 株
合計 10,207,016 株 6,186,900 株 ― 株
（注１）本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。 ）の数の合計が買付
予定数の下限（6,186,900 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いま
せん。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（6,186,900 株）以上の場合は、応募株
券等の全部の買付け等を行います。
（注２）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
（注３）本公開買付けにおいては、買付予定数に上限を設定しておりませんので、買付予定数は
本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数である
10,207,016 株を記載しております。これは、対象者が 2021 年６月４日に提出した第 55
期第２四半期報告書（以下「対象者第２四半期報告書」といいます。 ）に記載された 2021
年４月 20 日現在の対象者の発行済株式総数（12,976,053 株）から、対象者第２四半期報
告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数 （2,769,037 株）を控除した株
式数（10,207,016 株）です。
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（注４）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17
年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求
権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の
期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。
（５）買付け等の期間
① 買付け等の期間
2021 年６月 23 日（水曜日）から 2021 年８月 17 日（火曜日）まで（37 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（６）買付け等の価格
普通株式１株につき、金 3,781 円
２．買付け等の結果
（１）公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（6,186,900 株）に満たな
い場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の
合計（9,419,917 株）が買付予定数の下限（6,186,900 株）以上となりましたので、公開買付開始
公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の
訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。 ）に記載のとおり、応募株券等の全
部の買付け等を行います。
（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その
後の改正を含みます。 第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する
）
内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）第 30 条の２に規定する方法
により、2021 年８月 18 日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
（３）買付け等を行った株券等の数
株券等種類 ① 株式に換算した応募数 ② 株式に換算した買付数
株 券 9,419,917 株 9,419,917 株
新 株 予 約 権 証 券 ― 株 ― 株
新 株 予 約 権 付 社 債 券 ― 株 ― 株
株 券 等 信 託 受 益 証 券
― 株 ― 株
（ ）
株 券 等 預 託 証 券
― 株 ― 株
（ ）
合 計 9,419,917 株 9,419,917 株
（潜在株券等の数の合計） ― （ ― 株）
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（４）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の （買付け等前における株券等所有割合
― 個
所有株券等に係る議決権の数 ― ％）
買付け等前における特別関係者の （買付け等前における株券等所有割合
984 個
所有株券等に係る議決権の数 0.96％）
買付け等後における公開買付者の （買付け等後における株券等所有割合
94,199 個
所有株券等に係る議決権の数 92.29％）
買付け等後における特別関係者の （買付け等後における株券等所有割合
― 個
所有株券等に係る議決権の数 ― ％）
対象者の総株主の議決権の数 101,854 個
（注１）
「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者が所
有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
（注２）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者第２四半期報告書に記載された 2021 年４月
20 日現在の総株主の議決権の数 （１単元の株式数を 100 株として記載されたもの） です。
ただし、単元未満株式（ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。 ）に
ついても本公開買付けの対象としていたため、 「買付け等前における株券等所有割合」及
び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第２四半期報告書
に記載された 2021 年４月 20 日現在の対象者の発行済株式総数（12,976,053 株）から、
対象者第２四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数
（2,769,037 株）を控除した株式数（10,207,016 株）に係る議決権の数（102,070 個）を
分母として計算しております。
（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、
小数点以下第三位を四捨五入しております。
（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。
（６）決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
② 決済の開始日
2021 年８月 24 日(火曜日)
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募
した株主（以下「応募株主等」といいます。（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。
）
以下「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付
けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場
合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株
主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の
応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等については、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書
に記載した内容から変更はありません。
なお、本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、対象者株式の全て（ただし、公開買付者が所有
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する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することを目的とした手続を実
施することを予定しております。対象者株式は、本日現在、東京証券取引所市場第一部及び名古屋
証券取引所市場第一部に上場されていますが、当該手続が実行された場合には、東京証券取引所及
び名古屋証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。
対象者株式が上場廃止となった後は、対象者株式を東京証券取引所及び名古屋証券取引所において
取引することはできません。今後の手続につきましては、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速
やかに公表する予定です。
４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
株式会社ＮＥＸＴ－О
（東京都千代田区丸の内一丁目９番２号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
以 上
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