7959 オリバー 2020-12-03 15:30:00
決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 3 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 オ リ バ ー
代表者名 代表取締役社長 大 川 和 昌
（コード番号 7959 東証第一部 名証第一部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 山 本 隆 夫
（TEL．0564-27-2800）
決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 1 月 19 日開催予定の第 54 回定時株主総会で「定款一
部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり、決算期（事業年度の末日）を変更するこ
とを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．決算期変更の理由
当社の事業年度は、毎年 10 月 21 日から翌年 10 月 20 日までと定めておりますが、効率的な事業
運営の推進を図るため、当社の事業年度を毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに変更いたします。
２．決算期変更の内容
現 在 ： 毎年 10 月 20 日
変更後 ： 毎年 12 月 31 日
決算期変更の経過期間となる第 55 期事業年度は、2020 年 10 月 21 日から 2021 年 12 月 31 日まで
の 14 ヵ月 11 日間の変則決算となる予定です。
また、現在毎年 7 月 31 日を決算期としている海外連結子会社 2 社につきましても決算期を変更
し、毎年 9 月 30 日とする予定です。
３．定款変更の目的
（1）決算期変更に係るもの
事業年度の変更に伴い、現行定款第 12 条（株主総会の招集） 第 13 条
、 （定時株主総会の基準日）、
第 44 条（事業年度）、第 45 条（剰余金の配当の基準日）及び第 46 条（中間配当）につき所要の変
更を行うとともに、事業年度の変更に伴う経過措置として新たに附則を設けるものであります。
（2）取締役の員数に係るもの
当社は、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営体制を構築するために、取締役会の少
人数化を図っております。現状の取締役数が 6 名であることを勘案し、現行定款第 19 条に規定す
る取締役の員数を、15 名以内から 9 名以内に変更するものであります。
４．定款変更案の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（株主総会の招集） （株主総会の招集）
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 1 月 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月
にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある
ときに随時これを招集する。 ときに随時これを招集する。
（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日）
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年 10 月 20 日とする。 準日は、毎年 12 月 31 日とする。
（員数） （員数）
第 19 条 当会社の取締役は、 名以内とする。
15 第 19 条 当会社の取締役は、9 名以内とする。
（事業年度） （事業年度）
第 44 条 当会社の事業年度は、毎年 10 月 21 第 44 条 当会社の事業年度は、毎年１月１日
日から翌年 10 月 20 日までの 1 年とする。 から 12 月 31 日までの 1 年とする。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 45 条 1．当会社の期末配当の基準日は、毎 第 45 条 1．当会社の期末配当の基準日は、毎
年 10 月 20 日とする。 年 12 月 31 日とする。
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
（中間配当） （中間配当）
第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、 第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年 4 月 20 日を基準日として中間配当をす 毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当をす
ることができる。 ることができる。
附 則
（新 設） 第 1 条 第 44 条（事業年度）の規定に関わら
ず、第 55 期事業年度は 2020 年 10 月 21 日か
ら 2021 年 12 月 31 日までとする。
（新 設） 第 2 条 第 46 条（中間配当）の規定に関わら
ず、第 55 期事業年度については 2021 年 4 月
20 日を中間配当の基準日とする。
（新 設） 第 3 条 本附則第 1 条から第 3 条は、第 55 期
事業年度に関する定時株主総会集結の時を
もってこれを削除する。
５．今後の日程
定款変更のための株主総会開催日 ： 2021 年 1 月 19 日（予定）
定款変更の効力発生日 ： 2021 年 1 月 19 日（予定）
６．今後の業績見通し
第 55 期（2020 年 10 月 21 日から 2021 年 12 月 31 日まで）の連結業績見通しにつきましては、本
日開示の「2020 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕
（連結）」をご参照ください。
以 上