7958 天馬 2020-02-14 11:30:00

2020年３月期第３四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ [pdf]

                                                     2020 年２月 14 日
各位
                                     会 社 名 天馬株式会社
                                     代表者名 代表取締役社長 藤野 兼人
                                          （コード：7958、東証第一部）
                                     問合せ先 取締役財務経理部長 須藤          隆志
                                          （TEL. 03－3598－5515）


       2020 年３月期第３四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ


     当社は、2020年２月14日開催の取締役会において、下記のとおり、企業内容等の開示に関
する内閣府令第１７条の１５の２第１項に規定する四半期報告書の提出期限延長に係る承認
申請書を関東財務局へ提出することについて決議しましたので、お知らせいたします。


                                 記


1.    対象となる四半期報告書
     第 72 期（2020 年３月期）第３四半期報告書（自 2019 年 10 月１日至 2019 年 12 月 31 日）


2.    延長前の提出期限
     2020 年２月 14 日


3.    延長が承認された場合の提出期限
     2020 年３月 16 日


4.    提出期限の延長を必要とする理由
     2019 年 12 月２日付「当社海外子会社における不正行為について」にて公表いたしました通
り、当社海外子会社において、従業員による不正行為の疑いがあると認識いたしましたので、
第三者委員会を設置し、事実の確認等を行っております。
     現在、第三者員会による調査に全面的に協力しておりますが、他の海外子会社における類似
案件の存否の調査過程において、新たに同様な事象が確認されたことにより、第三者委員会の
調査範囲が拡大され、調査期間が延長されました。これを受け、当社及び現地専門家による調
査、これらを踏まえた監査法人の追加的な監査手続も必要となることから、本来の提出期限で
ある 2020 年２月 14 日までに、第三者委員会による調査結果を踏まえた当四半期決算を行い、
当四半期報告書について監査法人による四半期レビューを完了させることが困難になりまし
た。


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     現在、第三者委員会では、本件不正行為及び他のグループ会社における類似案件の調査が行
われておりますが、調査が完了するのが３月上旬と見込まれており、並行して行われる監査法
人による追加的な監査手続及び四半期レビュー等に相応の時間を要することから、第 72 期
（2020 年３月期）第３四半期報告書の提出には 2020 年３月 16 日までの期間を要すると見込
んでおります。
     このような状況に鑑み、上記のとおり、当該第３四半期報告書の提出期限の延長申請を行う
ことといたしました。


5.    今後の見通し
     今回の提出期限延長に関する申請が承認された場合は、速やかに開示いたします。




     株主の皆様、お取引様をはじめとする関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけい
たしますことを、深くお詫び申し上げます。




                                               以上




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